Hàng nghìn nhà giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn và khách hàng của họ có thể thấy tài khoản ngân hàng của họ bị đóng băng sau cuộc điều tra của cảnh sát Trung Quốc về tài sản tiền điện tử và tiền pháp định liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Một cuộc điều tra lớn về các chi tiết chưa được tiết lộ
Một số người mua và bán tiền điện tử Trung Quốc và các nhà tạo lập thị trường OTC như Bitcoin chuyên nghiệp họ đã phát hiện tài khoản của mình bị đóng băng vì các giao dịch của họ có thể đã bị nhiễm bẩn bởi các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
Sun Xiaoxiao, một người từng đóng góp cho công ty khởi nghiệp tiền điện tử Trung Quốc Bixin, hiện đang điều hành bàn giao dịch OTC, đã viết trong một bài đăng trên Weibo vào tuần trước rằng tài khoản ngân hàng của anh ấy đã bị đóng băng và đó không phải là trường hợp duy nhất.
Ông nói, hành động do cảnh sát tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thực hiện, có khả năng ảnh hưởng đến "vài nghìn người". Người dùng tiền điện tử bị ảnh hưởng không nhất thiết bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào và vụ việc đặt ra câu hỏi lớn hơn về số lượng tiền và tài sản tiền điện tử đã bị ô nhiễm bởi hoạt động bất hợp pháp.
Thật đáng lo ngại vì bàn giao dịch OTC là loại tiền tệ fiat duy nhất trên và ngoài thị trường dành cho những người dùng tiền điện tử tại Trung Quốc không có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
Rửa tiền thông qua tiền điện tử ở Trung Quốc
Hiện vẫn chưa rõ cảnh sát Trung Quốc đang điều tra trường hợp cụ thể nào đang gây ra tình trạng đóng băng trên diện rộng. Nhưng Sun đã chỉ rõ trong một bài đăng tiếp theo vào thứ Sáu rằng các nguyên nhân bao gồm gian lận viễn thông, các kế hoạch Ponzi và các công ty sòng bạc.
Trước đây, các vụ nghẽn tài khoản ngân hàng đã xảy ra do những nỗ lực chuyển đổi tiền điện tử sang nhân dân tệ của Trung Quốc mà không được biết chắc chắn liệu chúng có "sạch" hay không. Có thể trong trường hợp này, cảnh sát nghi ngờ rằng các khoản tiền này có liên quan đến các hoạt động rửa tiền.
“Hiện nay cũng có những nhà giao dịch OTC bị đóng băng tài khoản ngân hàng do thắc mắc về nguồn gốc số coin họ mua. Điều này có nghĩa là ngoài "tiền bẩn", còn có "tiền bẩn", Sun viết.
Ông nói thêm, ngày càng có xu hướng sử dụng các mạng lưới blockchain để chuyển vốn rủi ro cao sang Trung Quốc. Trong khi bitcoin trước đây là lựa chọn đầu tiên cho các giao dịch như vậy, thì stablecoin tether được liên kết với đồng đô la Mỹ (USDT) hiện đã trở thành lựa chọn phổ biến nhất.
Kể từ tháng 2017 năm XNUMX, khi ngân hàng trung ương Trung Quốc ban hành lệnh cấm cung cấp tiền xu ban đầu và cắt các kênh trực tiếp của sàn giao dịch Trung Quốc để gửi và rút tiền tệ fiat, giao dịch ngang hàng thông qua các nhà tạo lập thị trường OTC vẫn là cách duy nhất để mọi người ở Trung Quốc mua tài sản tiền điện tử bằng nhân dân tệ hoặc đổi tiền điện tử lấy tiền mặt.
Đối với những người có tài khoản đã bị đóng băng, Sun đề nghị họ đến cơ quan thực thi pháp luật thích hợp để chứng minh họ là nạn nhân vô tội. Thời gian cần để xóa các tài khoản cũng sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc, ông nói.
