Văn phòng Tổng chưởng lý của Ecuador đã ra lệnh đột kích vào các văn phòng của Fortunario Activos Digitales, công ty quản lý đầu tư bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Khoảng 7 triệu USD tiền gửi trong tài khoản của các cổ đông và đại diện công ty đã bị đóng băng theo lệnh của thẩm phán.
Giới hạn huy động tiền
Công tố viên đã báo cáo trên Twitter rằng, cùng với cảnh sát quốc gia, họ đã thực hiện 323 cuộc vây bắt ở Quito, thủ đô của Ecuador, vì bị cáo buộc thu tiền bất hợp pháp, một tội danh được quy định trong điều 364 và XNUMX của bộ luật hình sự toàn diện của miền Nam. Nước Mỹ. Điều này đề cập đến việc nhận hoặc thu tiền ồ ạt mà không cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ được xem xét.
Luật đặt ra những giới hạn đối với việc thu tiền, vì vậy nó chỉ có thể được thực hiện trên quy mô lớn bởi các cơ quan được nhà nước cho phép. Theo bộ luật hình sự toàn diện của Ecuador, việc thu tiền bất hợp pháp có thể bị phạt tù tới XNUMX năm đối với những ai tham gia vào hoạt động này.
Theo điều tra sơ bộ, công ty Fortunario bị cáo buộc lừa đảo người dùng bitcoin bằng cách hoạt động dưới một mạng lưới các công ty bị cáo buộc cung cấp dịch vụ đầu tư trên các nền tảng tài chính, đưa ra mức lãi suất 17% mỗi năm, như báo chí địa phương đưa tin.
Trong ấn phẩm của mình, Văn phòng Công tố viên không làm rõ số người được cho là nạn nhân của Fortunario.
Trên trang web của mình, công ty tự mô tả mình là "một nhóm chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và thị trường tài chính với phân tích kỹ thuật và nghiên cứu kinh tế vĩ mô liên quan đến tiền điện tử và chênh lệch giá tiền điện tử."
Lừa đảo bitcoin đang gia tăng ở Ecuador
Việc sử dụng bitcoin và các loại tiền điện tử khác ở Ecuador bị cấm làm phương tiện thanh toán, nhưng không có quy định nào ngăn cản việc đầu tư bằng tiền điện tử. Vì lý do này, số lượng nền tảng trong nước mang lại lợi nhuận cao để thu hút sự chú ý của người dùng đang gia tăng. Và cùng một tốc độ, các trò gian lận ngày càng nhiều.
Trên thực tế, Giám đốc các ngân hàng báo cáo, trong khoảng thời gian từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng 38 năm XNUMX, sự tồn tại của XNUMX công ty và tổ chức không được phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và chứng khoán.
Trong số 38 tổ chức trái phép này, 10 tổ chức cung cấp các sản phẩm liên quan đến bitcoin. Chúng bao gồm các công ty như Mtcoin, Xapo, Elite Argotty và KRC Kapital.
Để phát hiện một trò lừa đảo có thể xảy ra, các nhà chức trách đưa ra một loạt cảnh báo. Ví dụ, Luis Espinosa Goded, giáo sư tại Đại học San Francisco ở Quito, chỉ ra rằng có XNUMX yếu tố mà người dùng nên cân nhắc khi hoạt động trên các nền tảng tiền điện tử.
Nhấn mạnh rằng cảnh báo đầu tiên là lợi nhuận được đảm bảo hơn 10% mỗi năm. Điểm mấu chốt thứ hai, anh ấy khuyên bạn nên cảnh giác với các công ty có quyền kiểm soát tiền điện tử của người dùng.
Espinosa Goded cũng tin rằng đó có thể là một khoản đầu tư sai lầm khi lợi nhuận hoặc lợi nhuận phụ thuộc vào số lượng đối tác hoặc khách hàng bổ sung mà người dùng có trong một nền tảng hoặc công ty nhất định. Ông nói: “Trong những trường hợp này, nó giống một kim tự tháp hơn.
Ông cũng tin rằng tiền điện tử quan trọng nhất là bitcoin và lời mời đầu tư vào các loại tiền điện tử ít được biết đến khác sẽ tạo ra sự ngờ vực. Và, cuối cùng, ông ấy mời chúng ta cảnh giác với những công ty đề xuất "chuyển đổi cách sống"; nghĩa là, như một loại công việc, để giải quyết các vấn đề kinh tế của họ hoặc để làm giàu.
