Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã phát hiện ra sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử như bitcoin (được giao dịch trên Hệ thống bitcoin), chú ý nhiều hơn đến vùng Murcia, ở phía đông nam của đất nước. Sau đó, nó đưa ra một loạt khuyến nghị để người dùng không bị mắc bẫy.
Theo thanh tra phụ của Cảnh sát Quốc gia Murcia, Diego Seral, hầu hết các vụ lừa đảo và gian lận đã được thực hiện đều liên quan đến BTC, loại tiền điện tử đầu tiên.
Điều này có thể là do mức độ phổ biến và mức độ liên quan của nội dung này so với các nội dung hiện có khác
Tuy nhiên, quan chức thực thi pháp luật đã không cung cấp số liệu chính xác về sự gia tăng các báo cáo về các vụ lừa đảo tiền điện tử.
Trong một cuộc họp báo, Seral đã nhắc lại "nhiều cảnh báo" do Ngân hàng Tây Ban Nha và Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia đưa ra liên quan đến các khoản đầu tư vào tiền điện tử và những rủi ro bị cáo buộc của chúng. Điều này bắt nguồn từ thực tế là những kẻ lừa đảo "thường mang lại lợi nhuận cao và không có rủi ro" cho các nhà đầu tư. “Và hoàn toàn không ai có thể đưa ra những đảm bảo như vậy,” anh nói rõ.
Quan chức này cho biết những kẻ lừa đảo thường tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân của chúng qua điện thoại hoặc mạng xã hội, vì vậy ông kêu gọi "hãy cẩn thận với những khoản đầu tư ban đầu mang lại lợi nhuận tốt nhưng cuối cùng lại mất hết số tiền đã đầu tư."
“Bạn không bao giờ nên tin tưởng những người quản lý muốn quản lý tài sản của họ và điều rất quan trọng là không bao giờ cung cấp tên người dùng và mật khẩu ví tiền điện tử của bạn. Ngoài ra, hãy cảnh giác với các thương gia hoặc nền tảng trực tuyến chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử”, viên cảnh sát cho biết.
Trong trường hợp một người cuối cùng bị lừa đảo, Seral khuyến nghị "thu thập tất cả thông tin giao dịch, tài liệu đã ký, khóa, mật khẩu, email" và báo cáo với đồn Cảnh sát Quốc gia để chính thức hóa khiếu nại.
Sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Tây Ban Nha diễn ra vào thời điểm các nhà chức trách của nước này đã thành công trong việc triệt phá các băng nhóm chuyên thực hiện tội phạm này. Vào cuối năm 2022, hàng chục người có liên quan đến một nhóm lừa đảo hơn 200.000 euro tiền điện tử đã bị bắt.
Vào tháng 2022 năm 2,4, kẻ đứng đầu một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu bị cáo buộc, kẻ đã huy động được XNUMX tỷ euro tài sản ảo, cũng bị bắt ở Tây Ban Nha.
Sự gia tăng số lượng các vụ lừa đảo ở Tây Ban Nha đến mức một hiệp hội những người bị ảnh hưởng bởi các vụ lừa đảo tiền điện tử đã được thành lập vào tháng XNUMX năm nay, được tổ chức bởi công ty luật Vázquez Abogados, có trụ sở tại thành phố Malaga ở phía nam Tây Ban Nha.
Làm cách nào để tránh lừa đảo bitcoin và tiền điện tử?
Lừa đảo tiền điện tử không phải là mới và đã xuất hiện kể từ khi hệ sinh thái được tạo ra. Tuy nhiên, có nhiều cách để ngăn người dùng yêu nó.
Như chúng tôi đã giải thích trong Cryptopedia, giáo dục, nghiên cứu, đánh giá và không tin tưởng là những yếu tố chính cho phép mọi người bảo vệ tiền điện tử của họ. Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào các mẹo để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo tiềm ẩn.
