Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang tiến hành đóng băng tài sản của một hệ thống tiếp thị đa cấp và khai thác tiền điện tử được liên kết, đã đòi 12 triệu đô la đầu tư.
Các nhân vật và doanh nghiệp liên quan là ai
Đơn khiếu nại liên quan đến Daniel F. Putnam có trụ sở tại Utah, MMT Distribution và các doanh nghiệp R & D Global của anh ấy, và các đối tác Angel A. Rodriguez ở Utah và Jean Paul Ramirez Rico ở Colombia. SEC cho biết cả ba đã nói dối các nhà đầu tư và chiếm đoạt tiền của họ một cách bất hợp pháp.
"Nhóm tiền hiện đại" (MMT), như Putnam đề cập đến cả hai công ty, đã đầu tư vào thiết bị tiền điện tử kể từ ít nhất tháng 2017 năm XNUMX và cuối cùng tập trung vào việc cung cấp nhà đầu tư "Các gói giao dịch tiền điện tử" bị cáo buộc đã khai thác cơ hội "kinh doanh chênh lệch giá" tiền điện tử trên Bitfinex, theo đơn khiếu nại đã được đệ trình lên Tòa án Quận Utah của Hoa Kỳ.
Sự tái hiện các sự kiện theo khiếu nại của SEC
Ramirez đang quản lý các khoản đầu tư tiền điện tử, Rodriguez là người kết nối và Putnam, một người kỳ cựu trong lĩnh vực tiếp thị đa cấp, đang quản lý MMT. Hai trăm nhà đầu tư đã tham gia chương trình khai thác của Putnam và MMT đã huy động được tổng cộng 12 triệu đô la từ 2.000 nhà đầu tư, theo SEC.
Ủy ban cho biết thêm rằng MMT đã ngừng trả tiền cho các nhà đầu tư vào tháng 2019 năm 9, nhưng vẫn tiếp tục gây quỹ cho đến ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX. Đơn khiếu nại nói rằng một số số tiền huy động được không bao giờ được sử dụng cho kinh doanh tiền điện tử hoặc đầu tư vào tài nguyên kỹ thuật số.
Theo SEC, Putnam đã chi hơn 100.000 USD tiền đầu tư của mình vào một căn hộ và 33.000 USD để mua spa. Ramirez kiểm soát tài khoản Bitfinex mà Putnam đã nói với các nhà đầu tư gần đây vào tháng 2020 năm 260 để nắm giữ XNUMX bitcoin, theo đơn kiện.
Nhưng SEC cho biết tài khoản không bao giờ chứa nhiều hơn 50 bitcoin và đã bị đóng vào tháng 2019 năm XNUMX. Ramirez cũng định kỳ thực hiện thanh toán chương trình ponzi cho các nhà đầu tư, đơn khiếu nại của SEC cho biết.
SEC cũng tuyên bố rằng Putnam và Rodriguez hoặc "hoặc đã liều lĩnh khi không biết" rằng Ramirez đang điều hành một kế hoạch ponzi thông qua trò chuyện Whatsapp.
Trong một cuộc trò chuyện bị chặn vào tháng 2019 năm XNUMX, Putnam đã viết cho Rodriguez "Hoặc chúng tôi sẽ nghỉ hưu hoặc đi tù trong năm nay", SEC cho biết. “Và tôi không [sic] chắc chắn liệu điều này có thật không,” anh nói thêm.
