trên tiền điện tử
BMA LLC, công ty Puerto Rico đã đệ đơn kiện Ripple hai tuần trước, cáo buộc sàn giao dịch phái sinh BitMEX dàn dựng tội phạm tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Trường hợp BMA chống lại BitMEX
Công ty ít được biết đến, trước đây có tên là Bitcoin Manipulation Abatement và được kiểm soát bởi Pavel Pogodin, đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận của Hoa Kỳ vào tuần trước, tuyên bố rằng HDR Global Trading, công ty mẹ của BitMEX, đã gây ra một chiếc vợt khổng lồ được thiết kế để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Bản cáo trạng của BMA cho biết, âm mưu được lên kế hoạch của BitMEX bao gồm gian lận trực tuyến, rửa tiền, truyền tiền không có giấy phép, vận chuyển tài sản bị đánh cắp giữa các tiểu bang và vi phạm Đạo luật các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer.
Trong một tuyên bố, người phát ngôn của HDR cho biết công ty đã biết về đơn khiếu nại "rằng nó lặp lại rõ ràng thông tin thu thập được từ Internet" và sẽ tự bảo vệ mình "mạnh mẽ trước tuyên bố sai trái này."
Ghi chú tiếp tục nói rằng "BMA gần đây đã nổi lên như một người đặt hàng hàng loạt các yêu cầu chống lại các công ty hoạt động trong không gian tiền điện tử và được công nhận rộng rãi vì hoạt động giống như một trò chơi khăm bằng sáng chế."
Đánh tráo quyền lợi của khách hàng?
Trả lời cáo trạng, HDR nói: "Chúng tôi sẽ giải quyết đơn khiếu nại này thông qua một quy trình tranh tụng bình thường và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tòa án sẽ xem đơn khiếu nại đó là như thế nào".
BitMEX không thể có được giấy phép chuyển tiền và mối quan hệ của nó với nhà đầu tư BMA cho biết kết luận rằng 3 tỷ đô la tài trợ bất hợp pháp đang được xử lý mỗi ngày, "đó là khối lượng kỷ lục của hoạt động bất hợp pháp như vậy trong toàn bộ lịch sử thanh toán tiền tệ ở Hoa Kỳ."
BMA cũng tuyên bố rằng BitMEX đã thao túng thị trường tiền điện tử bằng cách tăng giá bitcoin một cách giả tạo. Sàn giao dịch, được cho là hoạt động chống lại lợi ích của khách hàng, đã ràng buộc các chỉ số tương lai của mình với việc giao dịch trên một thị trường kém thanh khoản mà sau đó nó sẽ thao túng và tận dụng trên cơ sở các kế hoạch có "trục trặc" không có thật ngăn cản khách hàng thoát ra. từ vị trí của họ.
"PT Barnum của tiền điện tử"
Nguyên đơn đã sa thải các tùy chọn giao dịch đòn bẩy 100x của BitMEX và tuyên bố người sáng lập Arthur Hayes là "PT Barnum của tiền điện tử". Công ty cho biết, "Mô tả giao dịch tiền điện tử là một" hoạt động kinh doanh giải trí "," [Hayes] đã đảm nhận vai trò người trưng bày và quảng bá cho những người chơi thoái hóa mà anh ta gạ gẫm và khuyến khích giao dịch đầu cơ bằng cách phô trương lối sống xa hoa của mình và đưa ra các dự đoán. được thiết kế táo bạo để có câu trả lời và di chuyển thị trường có lợi cho BitMEX ”.
BMA và Pogodin đã theo đuổi các tiêu đề tiền điện tử khác. Vào tháng 1,1, BMA đã nhắm mục tiêu FTX về các khoản phí thao túng giá trước khi tự nguyện nộp đơn chỉ hơn một tháng sau đó. Vào đầu tháng XNUMX, BMA đã đệ đơn kiện Brad Garlinghouse và Ripple Labs với cáo buộc vi phạm XNUMX tỷ USD luật chứng khoán Hoa Kỳ trong việc bán mã thông báo XRP của mình.
