Vụ lừa đảo Ponzi lớn thứ ba trong lịch sử, Plus Token Wallet, có thể là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm giá của Bitcoin vào tuần trước. Theo một nhà phân tích, việc thanh lý ồ ạt từ vụ lừa đảo Plus Token đã gây ra hiệu ứng bất thường trên thị trường, dẫn đến áp lực bán gia tăng buộc các thợ đào phải đầu tư sớm hơn nhiều so với dự kiến.
Kế hoạch Ponzi của Trung Quốc có thể đã phá vỡ chu kỳ thị trường tiền điện tử
Thị trường tiền điện tử đã mất cảnh giác khi, trái với hầu hết các dự đoán phổ biến, giá Bitcoin đã giảm từ quá trình tăng giá xuống còn 6.600 đô la. Tuy nhiên, sự suy thoái của thị trường không có gì ngạc nhiên đối với những người theo dõi những phát triển xung quanh PlusToken, một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất trong ngành tiền điện tử.
Vào tháng XNUMX, CryptoSlate đã cảnh báo độc giả rằng tác giả của trò lừa đảo PlusToken có thể tràn ngập thị trường với BTC bị đánh cắp và giá rẻ khi họ rời đi.
Theo nhà phân tích chuỗi độc lập Ergo, đây chính xác là những gì đã xảy ra. Nhà phân tích đã đào sâu về lượng Bitcoin của PlusToken, vì hầu hết các báo cáo công khai ước tính công ty nắm giữ khoảng 200.000 BTC.
Sau khi tính toán các quỹ ẩn và các đồng tiền hỗn hợp, nhà phân tích nhận thấy rằng công ty nắm giữ khoảng 187.000 BTC. Tuy nhiên, ông cho biết một nhóm địa chỉ riêng biệt được lấy bằng tiền tự chuyển nhượng có thể làm tăng đáng kể con số này.
Một địa chỉ duy nhất, bị nghi ngờ là người thu tiền thay đổi để thực hiện thanh toán BTC cho Huobi, đã thanh lý hơn 22.000 BTC chỉ trong tháng 1100, trung bình chỉ hơn XNUMX BTC mỗi ngày.
Không có điểm kết thúc cho bãi rác BTC của PlusToken
Nếu tất cả các địa chỉ mà nhà phân tích tìm thấy được liên kết với PlusToken tiếp tục tải xuống BTC của họ với tốc độ tương tự, thì có rất ít khả năng BTC sẽ duy trì trên mức 6.000 đô la.
Theo ước tính của Ergo, vẫn còn khoảng 58.000 BTC trong các đồng tiền chưa trộn hiện tại các địa chỉ liên kết với PlusToken. Nếu họ tiếp tục bán từ 1000 đến 1500 BTC mỗi ngày, xu hướng giảm có thể kéo dài hơn một tháng.
Vì Huobi là sàn giao dịch nơi hầu hết BTC của PlusToken đã được thanh lý, nhiều người đã chỉ ra rằng có vẻ khó tin rằng sàn giao dịch này đã không nhận thức được dòng tiền khổng lồ của bitcoin trong những tháng gần đây.
Được xây dựng trên đống đổ nát của BitConnect, PlusToken đã gây bão thị trường châu Á, được báo cáo thu về tới 3 tỷ đô la bằng nhiều loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm BTC và ETH. Ví điện thoại di động đã được quảng bá khắp Hàn Quốc và Đông Nam Á với tư cách là người giám sát tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 6 đến 18% thông qua chênh lệch giá, giao dịch và khai thác.
Trong khi sáu trong số các nhà lãnh đạo của PlusToken đã bị bắt vào tháng 2020, vụ lừa đảo vẫn tiếp tục trong suốt mùa hè và rất có thể sẽ tiếp tục cho đến năm XNUMX nếu các sàn giao dịch lớn như Huobi không thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc thanh lý.
