Danh sách cảnh báo mới do Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đưa ra có tên của một số công ty fintech và tiền điện tử mới.
Cơ quan quản lý chính thức của Vương quốc Anh đối phó với hơn 58,000 công ty dịch vụ tài chính đã tiết lộ thông tin chi tiết về những công ty không được cấp phép hoặc sử dụng tên nhân bản của các công ty đã biết và được quản lý. Một số bổ sung mới nhất cho danh sách ngày càng tăng này là Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund và Olympius Global.
Danh sách cảnh báo của FCA cảnh báo chống lại Ignis Markets sao chép
Cơ quan quản lý đã đưa ra một thông báo trong thị trường sôi động cho Các khoản đầu tư của Anh và khuyến cáo các nhà đầu tư nên cẩn thận để không trở thành con mồi của các thủ đoạn lừa đảo mà các công ty lừa đảo này thường sử dụng.
Thông báo nêu rõ rằng một kẻ lừa bịp tên là Ignis Markets cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính trên toàn quốc mà không được phép. Do đó, FCA đã kêu gọi các nhà đầu tư cảnh giác với các công ty đáng ngờ đứng đằng sau những kẻ lừa đảo đang cố gắng lừa các nhà đầu tư đổ ra một số tiền lớn với hứa hẹn lợi nhuận tốt hơn, FCA cho biết trong thông báo.
Đáng ngạc nhiên nhất, danh sách cảnh báo của FCA có các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử cung cấp các dịch vụ đầu tư bất hợp pháp cho khách hàng Vương quốc Anh. Đặc biệt, một công ty kinh doanh tiền điện tử đặc biệt được đánh dấu là cung cấp đòn bẩy lên đến 200 lần.
Tất cả các công ty fintech và tiền điện tử phải nhận được giấy phép từ chúng tôi trước khi mở rộng dịch vụ của họ cho khách hàng ở Vương quốc Anh. Nhưng trên thực tế, một số cung cấp chúng trong khi quá trình phê duyệt vẫn đang diễn ra, và những người khác cố tình thực hiện các hoạt động không thường xuyên và thường gian lận, FCA cho biết.
Cẩn thận với các cuộc gọi bất ngờ
Làm sáng tỏ công ty đang cố tình nhân bản Ignis Markets được FCA phê duyệt, cơ quan tài chính cho biết rằng kẻ đứng sau vụ lừa đảo này đã tìm ra cách tiếp cận người dùng để thuyết phục họ rằng đó là dịch vụ xác thực và đã được xác minh.
Đây là một ví dụ hoàn hảo về một công ty nhân bản, FCA giải thích. Mọi người ở Vương quốc Anh nên cảnh giác với chiến thuật thường được sử dụng này khi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ một công ty có tên doanh nghiệp thực và số tham chiếu. Đó là một trò lừa bịp.
Chúng tôi cần phải rất cẩn thận, FCA nhấn mạnh. Trong khi đó, cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh gần đây đã cảnh giác về các công ty tiền điện tử không tuân thủ các nguyên tắc mới nhất về Biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML).
Do đó, trong nỗ lực trấn áp các hoạt động tài trợ khủng bố và thị trường chợ đen, FCA của Vương quốc Anh vào đầu năm nay đã thông báo rằng họ sẽ giám sát các nghĩa vụ quy định đối với các công ty tiền điện tử và đảm bảo không có vụ vỡ nợ.
Mô hình lừa đảo được cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Anh đánh dấu là mô hình lừa đảo được sử dụng ở bất kỳ khu vực pháp lý nào, vì vậy bất kỳ ai cũng phải cực kỳ cẩn thận và hiểu biết trước khi bắt đầu đầu tư.
