Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã công bố hành động đầu tiên chống lại vụ lừa đảo tiền điện tử “bơm và bán phá giá” khét tiếng. Nó đã làm như vậy với các hình phạt bằng tiền và dân sự, cũng như với các lệnh và lệnh.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, ngày 18 tháng 2022 năm XNUMX, CFTC báo cáo rằng Thẩm phán John Koeltl của Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã ban hành một lệnh đồng ý và một lệnh vĩnh viễn, cũng như một khoản tiền phạt dân sự và công bằng. tưởng nhớ Jimmy Gale Watson, Jr., người bị cáo buộc đã hành động cùng với John McAfee, người đã qua đời năm ngoái, để lừa đảo hàng trăm người.
Theo CFTC, Gale Watson, Jr đã hợp tác với McAfee trong một kế hoạch bị gắn cờ là lừa đảo vào tháng 2021 năm XNUMX. Theo cơ quan này, cả hai người đều đang che giấu các vị trí tiền tệ và "lừa gạt" quảng cáo mã thông báo trên mạng xã hội media. media like a đầu tư dài hạn, sau đó đã được bán với lợi nhuận hơn 2 triệu đô la, theo chính CFTC.
Đối với điều này, Gale Watson Jr sẽ phải hoàn trả đầy đủ "tất cả lợi nhuận từ kế hoạch". Ngoài ra, anh ta sẽ phải nộp phạt dân sự số tiền tương tự. Ngoài ra, anh ta sẽ bị cấm giao dịch trên thị trường phái sinh và không được đăng ký với CFTC.
Bơm và đổ là gì?
Pump-and-dump là một kế hoạch trong đó những kẻ lừa đảo lan truyền thông tin sai lệch về một tài sản cụ thể, với chi phí là bơm lãi suất của nhà đầu tư và đẩy giá lên. Những kẻ lừa đảo sau đó sẽ thanh lý hoặc bán phá giá tài sản với mức giá tăng giả tạo trước khi giá giảm, giữ tiền cho chính họ.
Loại lừa đảo này bùng nổ vào năm 2018 khi các đợt ICO xuất hiện. Vào thời điểm đó, có rất nhiều trường hợp được báo cáo về các dự án biến mất không dấu vết sau khi huy động hàng nghìn đô la từ các nhà đầu tư, điều này đã thu hút sự chú ý lớn nhất từ các cơ quan quản lý.
Theo cơ quan chính phủ Hoa Kỳ CFTC, đây là một kế hoạch "lừa đảo và thao túng", có khả năng "nghiêm trọng hơn" khi nó nhắm vào các nhà đầu tư bán lẻ "dễ bị tổn thương hơn", những người hầu hết bị dụ dỗ bởi những kẻ xấu "Họ hứa giàu nhanh chóng". Kể từ năm 2018, cơ quan chính phủ đã tố cáo sự tồn tại của các kế hoạch như vậy.
