Argentina sẽ điều chỉnh các công ty tiền điện tử để chống rửa tiền

Theo Buenos Aires Times, Argentina đang chuẩn bị đưa các công ty tiền điện tử vào khuôn khổ quy định tổng thể chống lại giặt tiền (AML).

Unidad de Información Financiera (UIF) của Argentina, chuyên xử lý rủi ro rửa tiền, sẽ xem xét thêm các công ty tiền điện tử vào danh sách các công ty phải nộp báo cáo AML.

Nếu các quy tắc này được thông qua, chúng sẽ có tác động đáng kể đến cách các công ty tiền điện tử đối phó với các cơ quan quản lý ở Argentina. Các doanh nghiệp này hiện chỉ bắt buộc phải tuân theo các hướng dẫn về báo cáo thuế cho năm 2019.

Theo một nguồn thạo tin, luật mới dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào năm 2022. Các công ty tiền điện tử sẽ được yêu cầu tuân theo các tiêu chuẩn KYC và báo cáo các giao dịch tiền điện tử bất thường.

Tình trạng tiền điện tử ở Argentina

Những người Argentina làm việc trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã đưa ra một hạn chế tiềm năng chống tiền điện tử mà thỏa thuận IMF đưa ra.

Thỏa thuận, hạn chế và cung cấp nhiều nguồn lực hơn để Argentina trả khoản nợ 45 tỷ đô la cho IMF, cũng cho thấy một loạt các bước nhằm kìm hãm sự tăng trưởng trong ngành công nghiệp tiền điện tử ở nước này.

Theo một số người trong nước, điều này liên quan đến việc thực hiện các quy tắc và biện pháp có thể ngăn cản việc chấp nhận tiền điện tử trong nước.

Sau các báo cáo về các quy định nhắm vào tiền điện tử, một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Bitcoin Argentina đã viết thư cho chính phủ yêu cầu cung cấp tất cả dữ liệu liên quan đến việc thực hiện các biện pháp mới này được thiết kế để ngăn chặn việc áp dụng bitcoin trong nước.

Franco Bianchi, CMO của Lemon, một công ty khởi nghiệp Argentina cung cấp các giải pháp thanh toán tiền điện tử, cho biết:

“Làm việc trong bối cảnh các quy tắc rõ ràng khuyến khích việc chấp nhận tiền điện tử”.

Một người đam mê tiền điện tử nổi tiếng khác, Franco Amati, cho biết anh ta nghĩ rằng điều này nhằm ngăn chặn nỗ lực tài trợ bitcoin có thể có, chẳng hạn như nỗ lực mà El Salvador đang xem xét.

Quy định về rửa tiền và tiền điện tử

Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan quản lý chịu trách nhiệm chống rửa tiền nhắm mục tiêu vào các công ty tiền điện tử.

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) ở Anh đã thực hiện một chính sách tương tự vào tháng 2021 năm XNUMX.

Kể từ đó, các công ty tiền điện tử - theo xác định của FCA - đã buộc phải gửi báo cáo tội phạm tài chính hàng năm, trong đó bao gồm số liệu thống kê về số lượng báo cáo hoạt động đáng ngờ được gửi trong khoảng thời gian đó.

Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu gần đây đã thực hiện những thay đổi đáng kể về quy định đối với các chính sách về tiền điện tử.