trên tiền điện tử
Theo CipherTrace, đây là một mùa xuân hàng tỷ đô la cho bọn tội phạm tiền điện tử. Vào thứ Ba, công ty phân tích blockchain cho biết những kẻ lừa đảo, tin tặc và kẻ trộm đã tích lũy được 1,36 tỷ đô la tiền điện tử trong 2020 tháng đầu năm XNUMX.
CipherTrace đã công bố các phát hiện trong báo cáo tháng 2020 năm 2020 về chống rửa tiền và tội phạm tiền điện tử. Điều này đưa năm 4,5 trở thành năm đắt đỏ thứ hai trong lịch sử tiền điện tử, sau kỷ lục 2019 tỷ đô la vào năm XNUMX .
Vụ Wotoken
Tổng chiến lợi phẩm trong năm nay một phần lớn đến từ một trò lừa đảo duy nhất: Wotoken. Hệ thống tiếp thị đa cấp khổng lồ của Trung Quốc đã đánh cắp 1,09 tỷ USD trong năm 2018 và 2019, nhưng chỉ được đưa ra ánh sáng vào tháng trước.
John Jeffries, trưởng nhóm phân tích tài chính tại CipherTrace cho biết: “Đó là một sơ đồ kim tự tháp cổ điển. Tuyên bố có một "thuật toán ma thuật", Wotoken tiếp tục phát triển, đạt 715.000 người dùng, cho đến khi nó "sụp đổ dưới sức nặng của chính mình", Jeffries nói.
Các thủ phạm bị cáo buộc của vụ lừa đảo hiện đang bị xét xử ở Trung Quốc. Vụ Wotoken chỉ ra rằng sự gia tăng liên tục gian lận có lẽ là mối đe dọa tội phạm lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, lớn hơn nhiều về giá trị bị đánh cắp so với các cuộc tấn công và trộm cắp của hacker, chỉ chiếm 2% tổng số theo ước tính CipherTrace 2020.
Xu hướng lừa đảo mới
Ý nghĩa của xu hướng này thay đổi tùy theo quan điểm đã chọn. Jeffries lưu ý rằng nó "chứng tỏ sự trưởng thành của ngành." Khi nhiều sàn giao dịch thắt chặt hệ thống bảo mật của họ, càng ít tin tặc có thể xâm phạm chúng.
Jeffries nói thêm rằng vụ gian lận nêu bật nhu cầu về quy định chặt chẽ hơn đối với tài sản tiền điện tử, và nói thêm, "Nếu Wotoken được yêu cầu thực sự tiết lộ kế hoạch của họ hoạt động như thế nào," anh ta sẽ thất bại nhanh hơn nhiều.
Tội phạm trong quá trình tiến hóa
Bọn tội phạm đang phát triển các chiến thuật tấn công của chúng. Trong một tuần quan sát các giao dịch giữa các ví darknet và các sàn giao dịch như Hệ thống bitcoin, CipherTrace nhận thấy rằng hơn 30% chuyển khoản có thông qua trung gian, trong khi chỉ dưới 10% chuyển trực tiếp.
Các bước bổ sung đó, mặc dù có thể theo dõi, giúp che giấu các nguồn tiền điện tử và tăng nguy cơ rửa tiền, CipherTrace cho biết. Việc chuyển tiền được thực hiện từ các máy ATM bitcoin có trụ sở tại Hoa Kỳ sang các sàn giao dịch "rủi ro cao" tiếp tục tăng với tốc độ cấp số nhân.
Quy tắc du lịch
Tiền điện tử là một ngành công nghiệp toàn cầu và các sàn giao dịch của nó cũng vậy: 74% giao dịch trao đổi bitcoin đã vượt qua biên giới quốc tế vào năm 2019. Điều này có thể trở thành vấn đề với thời hạn cuối tháng 2020 năm XNUMX của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính ( FATF) dành cho các công ty tiền điện tử.
Jeffries cho biết công nghệ được tạo ra để giúp các sàn giao dịch tuân thủ cái gọi là Quy tắc Du lịch FATF đã sẵn sàng để thực hiện. Tuy nhiên, các quốc gia chịu trách nhiệm áp dụng tiêu chuẩn thì không. Ông nói, rất ít khu vực pháp lý thực sự sẵn sàng với các quy định toàn diện.
