Le Liên hợp quốc xác nhận rằng tiền điện tử tiếp tay cho bọn tội phạm. Hầu hết. Theo những gì đã nêu gần đây Neil Wals, người đứng đầu Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm mạng Toàn cầu, tiền kỹ thuật số đã khiến cuộc chiến chống rửa tiền trở nên khó khăn hơn nhiều so với trước đây, trong thời đại không có tài sản tiền điện tử .
Cụ thể hơn, Wals chỉ định rằng tiền điện tử khiến việc đối phó với tội phạm mạng, rửa tiền và tài trợ khủng bố trở nên khó khăn hơn. Trên thực tế, chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã chỉ rõ rằng ông ủng hộ lý tưởng rằng tội phạm hiện có thể sử dụng tài sản tiền điện tử để tài trợ và nuôi một số vụ buôn bán mờ ám, chẳng hạn như các mạng lưới bóc lột tình dục quốc tế, phổ biến hơn nhiều một phần dân số có thể tưởng tượng.
Trên thực tế, Wals cho biết anh tin rằng tiền điện tử đã góp phần tạo thêm một lớp bí mật cho các giao dịch như vậy, do đó tạo điều kiện cho kẻ xấu.
Một đòn tiêu cực khác đối với quan điểm tiền điện tử toàn cầu, xảy ra chỉ vài tuần sau khi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết các cơ quan chính phủ sẽ ngăn chặn Bitcoin (BTC) và các loại tiền điện tử khác trở thành tài khoản ngân hàng bí mật trong Thụy sĩ.
