Trong số những lý do giải thích cho sự ác cảm luôn luôn mạnh mẽ của các thể chế chính trị và tiền tệ, cũng như thế giới tài chính truyền thống, đối với Bitcoin, trên tất cả là của anh ấy tiếng xấu. Theo nhiều người, trên thực tế, nữ hoàng của tiền điện tử không hơn gì một cái thật giặt là để kiếm tiền từ các hoạt động bất hợp pháp. Bản án được đề cập đã được đưa ra vào năm 2017 bởi David Serra, người sáng lập Algebris, và được nhiều nhà tài chính, chính trị gia khác chia sẻ trong suốt thời gian qua.
Có bao nhiêu sự thật trong những gì Serra nói? Trên thực tế, có một cái gì đó cụ thể, được coi là BTC từ lâu đã chất đẩy cho cái gọi là Darknet, nhưng có vẻ như tình hình đã thay đổi hoàn toàn so với sự thất thường của nhà tài phiệt người Ý.
Dữ liệu Chainalysis
Đặc biệt, một báo cáo được xuất bản bởi công ty trí tuệ blockchain Sự phân chia, theo đó các giao dịch bất hợp pháp hiện đại diện cho dưới 1% tổng số chuyển khoản trên mạng Bitcoin vào năm 2018. Để hiểu giá trị của dữ liệu được đề cập, bạn cần nhớ rằng vào năm 2012, tỷ lệ này thay vào đó là khoảng 7%.
Đương nhiên, các nhà phân tích đã cố gắng tìm hiểu lý do dẫn đến sự phát triển này, sau đó vào năm 2017, nó đã được chỉ ra trong Monero và Zcash các đồng phục ảo được Darknet ưa thích. Kết luận về cơ bản tính ẩn danh được đảm bảo bởi Bitcoin không hơn gì một huyền thoại đô thị, vì tất cả các giao dịch được ghi lại trên blockchain và mãi mãi. Do đó, trên thực tế, BTC sẽ hoạt động như một bí danh.
Theo Danny Scott, Bitcoin sẽ là một lựa chọn tồi cho tội phạm mạng
Dựa trên dữ liệu do Chainalysis công bố, Daniel Scott, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch CoinC Corner, lập luận rằng vào thời điểm hiện tại, nữ hoàng của tiền điện tử sẽ đại diện cho một lựa chọn tồi cho những người thực hiện các hoạt động bất hợp pháp trên web. Tuy nhiên, một nhận định không được chia sẻ bởi những người vẫn kiên trì với loại hoạt động này, nếu chúng giảm về số lượng nhưng lại tăng lên do lượng giá trị được di chuyển, đạt tổng cộng 2018 triệu đô la vào năm 515.
Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, các công cụ có sẵn cho các nhà chức trách đang được tinh chỉnh một cách chính xác để cố gắng chống lại hiện tượng này. Như gần đây bản án 6 năm rưỡi tù dành cho Gary
Davis, một người Ireland 31 tuổi bị buộc tội và bị kết tội là người điều hành diễn đàn Con đường Tơ lụa từ tháng 2013 đến tháng XNUMX năm XNUMX, trước khi đảm nhận vị trí quản trị viên trang web từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX năm đó.
Tin tức được xuất bản bởi tạp chí, cũng chỉ rõ cách các nhà chức trách Hoa Kỳ đã xác định được trong khoảng thời gian từ tháng 2011 năm 2013 đến tháng 213 năm 19 việc thực hiện hơn một triệu rưỡi giao dịch trên Con đường tơ lụa, với tổng giá trị hơn XNUMX triệu USD. Như một phần của những điều này, cũng có thể xác định chắc chắn hành vi rửa tiền lên tới XNUMX triệu đô la thu được từ hoạt động buôn bán ma túy của một kẻ buôn người đang bị bắt giữ.
