Arthur Hayes, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của BitMEX, cuối cùng đã đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ ở Hawaii. Tại thời điểm này, Hayes sẽ phải đối mặt với những cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà điều hành của nó đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, theo một báo cáo do Bloomberg công bố.
Chuyện gì đã xảy ra
Hayes đã sống ở Singapore từ tháng 2020 năm 10 và được bay đến Hawaii để trình diện trước một thẩm phán Honolulu. Anh ta đã tham dự một phiên điều trần về khiếu kiện trước thẩm phán liên bang và sau đó được thả với nghĩa vụ trả khoản tiền phạt XNUMX triệu đô la như một khoản hoàn trả cho các cuộc đàm phán trước đó mà BitMAX trước đây đã thực hiện với chính phủ Hoa Kỳ. Cựu CEO sẽ bị xét xử tại New York cùng với người đồng sở hữu Benjamin Delo và cựu CTO Samuel Reed.
Như đã đưa tin trước đó trên các trang này, vụ kiện chống lại Hayes và các đồng nghiệp của anh ta bắt đầu vào tháng XNUMX năm ngoái khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đệ đơn kiện họ vì điều hành một sàn giao dịch không được kiểm soát. FBI đồng thời cáo buộc bộ ba này không thực hiện các quy định chống rửa tiền.
Sau những cáo buộc hình sự và dân sự này, các giám đốc điều hành đã từ chức khỏi vai trò của họ trong sàn giao dịch. Mặc dù Hayes không còn làm việc tại BitMEX, anh ấy vẫn tiếp tục đóng góp cho blog chính thức của sàn giao dịch trong vài tuần qua.
Bị cáo khác được gọi là Grey Dwyer, được cho là vẫn ở Bermuda và đã từ chối đàm phán với nhà chức trách. Khi làm như vậy, anh ta sẽ buộc Hoa Kỳ phải tìm cách dẫn độ anh ta khỏi quốc gia Caribe.
Chắc chắn sàn giao dịch đã sống qua thời kỳ tốt đẹp hơn
Sau vụ kiện BitMEX, khách hàng đã rút tiền từ sàn giao dịch với số tiền là 40.000 BTC. Ngoài ra, khối lượng giao dịch và lãi suất mở của BitMEX đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây. Tại thời điểm xuất bản, BitMEX là nền tảng giao dịch phái sinh lớn thứ tám với khối lượng giao dịch là 4,2 tỷ đô la trong khoảng thời gian 24 giờ.
Đầu năm nay, BitMEX thông báo rằng họ đã hoàn thành thành công "Chương trình xác minh người dùng", có nghĩa là hiện tại họ đã xác minh đầy đủ các khách hàng. Thông báo đã đọc một phần:
"Chúng tôi vui mừng xác nhận rằng chương trình xác minh người dùng của chúng tôi đã được triển khai thành công, biến BitMEX trở thành một trong những sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn nhất trên thế giới với cơ sở người dùng hoạt động đã được xác minh đầy đủ."
Mặc dù chúng tôi vẫn chưa hiểu cuộc chiến pháp lý này giữa BitMEX, những người đồng sáng lập và chính quyền Hoa Kỳ sẽ diễn ra như thế nào, nhưng có vẻ như sàn giao dịch đã tiếp tục.
Và bạn sử dụng gì để giao dịch hoặc mua tiền điện tử của mình? Bạn đã xem qua Cuộc cách mạng Bitcoin và chức năng giao dịch tự động "mang tính cách mạng" của nó? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới. Nhưng hãy nhớ luôn đầu tư có chừng mực và chỉ những khoản tiền mà bạn có khả năng để mất nếu mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.
