Eddy Alexandre, giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử EminiFX, đã bị FBI bắt giữ vì nghi ngờ gian lận thương mại và máy tính.
Theo một thông báo chính thức từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Alexandre đã điều hành một nền tảng đầu tư và giao dịch tiền điện tử gian lận và quản lý để thu hút 59 triệu đô la đầu tư từ hàng trăm khách hàng trong khoảng thời gian từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX.
Những lời hứa hão huyền và những món đồ xa xỉ
Alexandre bị cáo buộc đã hứa hẹn sai bằng cách cung cấp tiềm năng sinh lời cao và đặc biệt tuyên bố rằng người dùng nền tảng này sẽ trở thành triệu phú trong vài năm nếu họ đầu tư 100.000 đô la.
Bình luận về vụ việc, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams tuyên bố rằng "trên thực tế, không có công nghệ nào như vậy, vì lẽ ra Alexandre sẽ đầu tư rất ít tiền của họ - hầu hết số tiền đó anh ta bị mất - và chuyển phần lớn vào tài khoản cá nhân của anh ta để thanh toán. cho những món đồ xa xỉ cho bản thân ”.
Phó Giám đốc FBI Michael J. Driscoll cho biết:
“Như đã lưu ý, Alexandre đã thu hút hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư không cố ý mà anh ấy 'đảm bảo' lợi nhuận hàng tuần là 5% thông qua nền tảng giao dịch sử dụng công nghệ mới mà anh ấy từ chối tiết lộ. Giống như nhiều diễn viên tham lam trước đó, anh ấy sau đó đã sử dụng một phần đáng kể số tiền thu được từ các nhà đầu tư để mua những thứ xa xỉ đắt tiền cho bản thân. "
Alexandre bị cáo buộc đã chuyển khoản tiền của nhà đầu tư trị giá ít nhất 14,7 triệu USD vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình, thay vì đầu tư như đã hứa. Thông báo cũng tiết lộ rằng ông đã chi 155.000 USD trong quỹ nhà đầu tư để mua một chiếc ô tô BMW và 13.000 USD tiền mua xe.
Tội phạm tiền điện tử tiếp tục gia tăng
Như đã báo cáo trước đây, một số người dùng ví tiền điện tử Web3 MetaMask là nạn nhân của một cuộc tấn công lừa đảo, ảnh hưởng đến một số trang web tiền điện tử. Trong số đó, CoinGecko, DeFiPrime và DexTools.
Etherscan cảnh báo:
“🚨 Chúng tôi đã nhận được báo cáo về các cửa sổ bật lên lừa đảo thông qua tích hợp bên thứ ba và hiện đang điều tra.
Vui lòng lưu ý không xác nhận các giao dịch xuất hiện trên trang web. "
Tuần trước, cảnh sát thành phố London đã điều tra "vụ lừa tiền điện tử" ở London, nơi các nạn nhân bị cáo buộc đã mất hàng nghìn bảng Anh tiền điện tử.
Tội phạm được nhắm mục tiêu đầu tư vào tiền điện tử được quản lý trên điện thoại thông minh, thu hút chúng đến với chủ sở hữu hoặc sử dụng vũ lực để có quyền truy cập vào tài khoản.
Vào tháng 124, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội anh em John và JonAtina Barksdale về một âm mưu lừa đảo trị giá XNUMX triệu đô la liên quan đến một mã thông báo kỹ thuật số có tên “Ormeus Coin”. Thông cáo báo chí chính thức nói rằng:
"[...] các bị cáo đã khai man rằng Ormeus Coin được hỗ trợ bởi một trong những hoạt động khai thác tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, mặc dù họ đã từ bỏ hoạt động khai thác vào năm 2019 sau khi tạo ra tổng doanh thu ít hơn 3 triệu đô la của hoạt động khai thác. Theo cáo buộc, trong một số lần liên lạc với các nhà đầu tư, các bị cáo đã khai man rằng Ormeus Coin có hoạt động khai thác tiền điện tử trị giá 250 triệu đô la và nó đang tạo ra doanh thu từ 5,4 đến 8 triệu đô la một tháng từ việc khai thác ”.
Bạn đã bao giờ là nạn nhân của những âm mưu lừa đảo chưa? Bạn nghĩ gì về việc tội phạm mạng nhắm vào các nhà đầu tư? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.
