Kể từ năm 2013, hơn 70.000 báo cáo về hoạt động đáng ngờ (SAR) liên quan đến tiền điện tử đã được đệ trình. Tuy nhiên, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc rằng một số công ty nước ngoài có thể không làm đủ để loại bỏ hành vi sai trái.
Một nửa số báo cáo được gửi bởi chính các công ty tiền điện tử
Giám đốc FinCEN Kenneth Blanco cho biết khoảng một nửa số báo cáo này được gửi bởi cùng một công ty tiền điện tử. Điều này cho phép FinCEN xây dựng một bản đồ hữu ích và có giá trị về địa chỉ IP và ví được liên kết với tội phạm tiềm năng.
Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm 0,59% trong số hơn 12 triệu báo cáo mà FinCEN nhận được từ năm 2014 đến năm 2019 (không có dữ liệu năm 2013).
Vào tháng 2019 năm 11.000, Blanco xác nhận rằng FinCEN đã nhận được tổng cộng 7.100 SAR liên quan đến tiền điện tử, trong đó 2019 được gửi bởi cùng các công ty tiền điện tử, từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX năm XNUMX.
Vào tháng 2018 năm 1.500, FinCEN đã báo cáo rằng họ đã nhận được tới XNUMX lượt giới thiệu mỗi tháng từ các nhà đầu tư. FinCEN thu thập và phân tích dữ liệu từ khắp các khu vực tài chính để thực thi các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền (AML) ở Hoa Kỳ.
Mặc dù sự giám sát nâng cao của các tổ chức tài chính truyền thống, cũng như chuyên môn cao hơn của FinCEN trong việc bao phủ không gian, đã thúc đẩy việc kiểm soát hiệu quả không gian tiền điện tử, Blanco nói rằng việc tự tuyên bố của chính những người chơi trong ngành vẫn là “cơ bản”.
Bất cứ ai muốn kinh doanh ở Hoa Kỳ phải tuân theo các quy tắc của Hoa Kỳ
Nhưng một số vấn đề chưa được giải quyết vẫn còn. Một số công ty tiền điện tử nước ngoài đã hoạt động như các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ (MSB) chưa đăng ký, mà không có chính sách AML thích hợp hoặc cam kết báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Blanco nói: “Chúng tôi ngày càng lo ngại rằng các công ty nằm bên ngoài Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cố gắng làm ăn với người dân Hoa Kỳ mà không tôn trọng các quy tắc của chúng tôi. “Nếu bạn muốn tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ và thị trường Mỹ, bạn cần tuân thủ các quy tắc. Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc thực thi các quy định của mình. "
FinCEN cũng đang bắt đầu xem xét kỹ lưỡng các đồng tiền bảo mật và bất kỳ công ty nào cung cấp chúng. Blanco nói thêm rằng các quan chức cũng sẽ bắt đầu thanh tra các công ty bằng cách kiểm tra việc áp dụng Luật chống rửa tiền và Đạo luật chống tài trợ cho khủng bố (AML / CTF) để đảm bảo rằng các sàn giao dịch tuân thủ đầy đủ các quy tắc chống rửa tiền và chống khủng bố. .
Ông cảnh báo: “Nếu bạn định tận dụng hệ thống tài chính của Hoa Kỳ từ nước ngoài, bạn không nên coi đó là một lợi thế cạnh tranh khả thi mà không tham gia vào các thực hành liêm chính làm cho hệ thống tài chính này trở nên mạnh mẽ.
Và bạn nghĩ sao, bạn đã từng gửi báo cáo chưa? Nếu bạn sử dụng phần mềm giao dịch tự động như Bitcoin chuyên nghiệp, an toàn và được quản lý, bạn chắc chắn sẽ không cần chúng! Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận những gì bạn nghĩ!
