Theo Cục chống Mafia Ý (DIA), các nhóm mafia và tổ chức tội phạm đang ngày càng sử dụng tiền điện tử ngày càng nhiều, theo Cục Cảnh sát Chống Mafia Ý (DIA), một lực lượng cảnh sát chống Mafia của Ý đã nói chuyện với trang Zeit Online của Đức.
Người phát ngôn của DIA nói với Zeit Online: “Tất cả các tổ chức tội phạm, bao gồm cả những tổ chức kiểu mafia, đều quan tâm đến việc sử dụng những công cụ này cho hoạt động kinh doanh của họ. Vì sự an toàn cá nhân của mình, người phát ngôn sẽ không được xác định.
Tiền điện tử sẽ được sử dụng để mua thuốc
DIA gần đây cũng đã phát hành một báo cáo về tội phạm có tổ chức ở Ý trong sáu tháng đầu năm 2020, khoảng thời gian mới nhất mà dữ liệu được rút ra.
"Ndrangheta, tổ chức tội phạm mạnh nhất và mạnh nhất trong nước, đang ngày càng trở nên hòa hợp với các công cụ hiện đại như tiền điện tử và web sâu", DIA cho biết trong báo cáo.
Báo cáo nói thêm rằng tiền điện tử được sử dụng để thanh toán ẩn danh cho các loại ma túy tổng hợp như Ecstasy hoặc LSD, một giao dịch đã phát triển trong đại dịch COVID-19.
Đây không phải là lần đầu tiên tiền điện tử và web đen được sử dụng để tạo điều kiện cho tội phạm. Trên thực tế, vào năm 2020, các nhà cung cấp web tối đã kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết.
Tiền điện tử và web tối
Một báo cáo từ Chainalysis cho thấy rằng trong khi các thị trường web đen đang giảm về số lượng, thì doanh thu lại tăng lên trong thời gian đại dịch COVID-19 đang diễn ra.
Chainalysis cho biết: “Trong khi tổng doanh thu thị trường darknet đã vượt qua tổng năm 2019, số lượng mua hàng tổng thể và thậm chí cả khách hàng tiềm năng đã giảm đáng kể, mặc dù các giao dịch mua còn lại dành cho giá trị cao hơn”, Chainalysis cho biết vào tháng XNUMX năm ngoái.
Sự gia tăng doanh thu được đo bằng các loại tiền điện tử bao gồm Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin và Tether, ủng hộ các tuyên bố của Cục chống mafia Ý.
Ingo Fiedler, đồng sáng lập Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Blockchain, cho rằng dữ liệu cho thấy tài chính tiền điện tử bất hợp pháp đang ngày càng trở thành nhiệm vụ của bọn tội phạm tinh vi, giống như các nhóm mafia và tổ chức tội phạm có tổ chức được DIA mô tả.
“Chỉ những người tinh vi nhất bây giờ mới có thể làm mờ dấu vết của họ. Điều này ngăn cản các nhà bán lẻ nhỏ tham gia vào thị trường và xu hướng tự nhiên đối với ít nhà bán lẻ lớn hơn ở những thị trường đó, ”Fiedler nói với Decrypt vào thời điểm đó.
