Chủ sở hữu của một sàn giao dịch tiền điện tử Romania hiện đã đóng cửa có tên là CoinFlux đã nhận tội rửa khoảng 1,8 triệu đô la trong một kế hoạch gian lận liên quan đến quảng cáo eBay giả mạo và rửa xe.
Chiến lược gian lận
Vlad-Calin Nistor và 14 bị cáo khác, bao gồm cả chủ tiệm rửa xe, đều thừa nhận họ có tội tại Tòa án Quận phía Đông của Kentucky vì liên quan đến một kế hoạch lừa đảo qua mạng được nghiên cứu kỹ lưỡng, lấy cắp hàng triệu đô la từ người dân. ở Hoa Kỳ, bán hàng hóa không thực sự tồn tại.
Bắt đầu từ năm 2013, các bị cáo bắt đầu đăng quảng cáo giả mạo trên các trang như eBay và Craigslist cho nhiều mặt hàng khác nhau bao gồm cả ô tô. Nhóm này thường đóng giả là một bộ phận của quân nhân Hoa Kỳ, những người phải bán tài sản của họ trước khi bắt đầu công việc.
Họ thậm chí còn thiết lập một trung tâm cuộc gọi giả mạo để xóa bất kỳ mối lo ngại nào mà nạn nhân có thể có về các quảng cáo. Sau khi nạn nhân gửi tiền, nhóm này bắt đầu quá trình chuyển tiền từ Mỹ sang Romania.
Hầu hết thời gian, điều này được thực hiện bằng cách chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử, thường là bitcoin, bằng cách chuyển số tiền đó sang nền tảng tiền điện tử CoinFlux, nơi sau đó nó sẽ được trao đổi thành nội tệ.
Theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người đứng đầu dự án là Bogdan-Stefan Popescu, chủ tiệm rửa xe ở Bucharest. Anh ta đã hướng dẫn Nistor và Coinflux chuyển các khoản tiền bất hợp pháp bằng bitcoin và vào các tài khoản ngân hàng được chọn, thường được lập dưới tên của các nhân viên và thành viên gia đình của anh ta.
Ảo tưởng về việc không thể theo dõi được nhờ tiền kỹ thuật số
Michael D'Ambrosio, trợ lý giám đốc Cục Điều tra của Sở Mật vụ cho biết: "Thông qua việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số và các chiến lược tổ chức xuyên biên giới, nhóm tội phạm này tin rằng chúng đã vượt quá tầm của cơ quan thực thi pháp luật". của Hoa Kỳ.
Vào tháng 2018 năm XNUMX, Nistor bị bắt với lệnh quốc tế về tội rửa tiền, lừa đảo và liên quan đến tội phạm có tổ chức. Cùng với các bị cáo khác, anh ta nhanh chóng bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng sau.
Vào thời điểm bị bắt, luật sư của Nistor lập luận tại Tòa án phúc thẩm Romania rằng không có cách nào để chứng minh rằng số bitcoin được đề cập là từ hoạt động tội phạm.
CoinFlux tự quảng cáo là một nền tảng thị trường 24 giờ cung cấp một cổng fiat địa phương cho các nhà giao dịch Romania. Sàn giao dịch đang chuẩn bị kỷ niệm ba năm thành lập với phí giao dịch bằng không, chưa đầy một tuần trước khi Nistor bị bắt.
Năm ngày sau, sau khi Nistor bị bắt, tài khoản Twitter của CoinFlux cho biết họ đang "trong tình huống đáng tiếc khi tạm thời dừng bất kỳ giao dịch tiền kỹ thuật số nào."
Trong một bài đăng, giám đốc tiếp thị của CoinFlux nói rằng do một "cuộc điều tra đột xuất", tài khoản ngân hàng của họ đã bị đóng băng và tạm thời bị cấm truy cập vào trang web. Tất cả 15 bị cáo hiện đang chờ tuyên án.
Vì lý do này, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng các sàn giao dịch đáng tin cậy như Hệ thống bitcoin. Bạn đã thử nghiệm nền tảng giao dịch tự động này chưa? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì trong phần bình luận.
