trên tiền điện tử
Theo một đoạn trích từ nghiên cứu có tiêu đề “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2021” của công ty nghiên cứu blockchain Chainalysis, được phát hành vào thứ Hai, các thị trường trực tuyến cung cấp hàng hóa bất hợp pháp như ma túy và ID giả đã nhận được một lượng tiền điện tử kỷ lục vào năm 2020, tương đương 1,7 đô la. tỷ.
Nga, Mỹ, Ukraine và Trung Quốc là những khu vực lưu lượng tiền chính đến các nền tảng này. Chainalysis cho biết thị trường Darknet nhận được hầu hết tiền thông qua thị trường tiền điện tử ngang hàng và các sàn giao dịch tập trung. Vào năm 2020, việc sử dụng các sàn giao dịch tập trung đã gia tăng hơn nữa, cũng như có các dịch vụ trộn lẫn, giúp che giấu các phần của giao dịch tiền điện tử.
Thị trường ma túy đen tối
Báo cáo liệt kê 10 quốc gia có công dân tương tác tích cực nhất với các thị trường đen tối: Nga, Hoa Kỳ, Ukraine, Trung Quốc, Vương quốc Anh, Venezuela, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Đức. Cùng với nhau, các quốc gia này đã chi khoảng 538 triệu đô la cho các thị trường bất hợp pháp vào năm 2020, trong khi doanh thu từ các thị trường tương tự là 403 triệu đô la, Chainalysis nói.
Người Nga đã gửi khoảng 169 triệu đô la đến các thị trường darknet khác nhau và nhận được 119 triệu đô la từ các trang web đó. Người Mỹ đứng thứ hai, với 115 triệu đô la được gửi và 64 triệu đô la nhận được. Ở vị trí thứ ba, Ukraine gửi 47 triệu USD và nhận 52 triệu USD.
“Nhìn chung, loại thuốc này được trồng hoặc sản xuất ở Châu Mỹ Latinh và Châu Á và được tiêu thụ ở Bắc Mỹ, bắc và tây Âu,” báo cáo viết. “Các nhà cung cấp và quản trị viên Darknet thường rửa tiền thông qua các dịch vụ tiền điện tử - thường là các nhà môi giới không kê đơn (OTC) - ở Trung Quốc hoặc Đông Âu. Chúng tôi có thể thấy một số hoạt động này trong dữ liệu blockchain được liên kết với các giao dịch thị trường darknet. "
vật khó trừ tuyệt
Thị trường lớn nhất trong ngành cho đến nay là Hydra, một thị trường thuốc nói tiếng Nga, chiếm 75% doanh thu của toàn bộ thị trường đen tối toàn cầu, Chainalysis nói. Hydra chịu trách nhiệm chính cho sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường đen trên toàn cầu trong năm qua, trong khi doanh thu của các thị trường khác không thay đổi đáng kể trong giai đoạn 2019-2020.
Vào tháng 2019 năm 146, Hydra đã thông báo rằng họ sẽ mở rộng sang các khu vực khác trên thế giới và sẽ tổ chức một đợt bán token trị giá XNUMX triệu đô la. Tuy nhiên, kế hoạch bị đình trệ do đại dịch coronavirus. Theo công ty dữ liệu Crystal Blockchain của Bitfury, hiện các địa chỉ bitcoin (mua bitcoin) của Hydra nắm giữ hơn 521 BTC, trị giá hơn 18 triệu đô la. Kể từ năm 2011, Hydra đã gửi và nhận hơn 439.000 BTC (15,2 tỷ USD).
Giới hạn dữ liệu
Chainalysis đã nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của địa lý sử dụng tiền điện tử trong vài năm, mặc dù công ty thừa nhận rằng việc định vị tài sản kỹ thuật số trên khắp thế giới là một nhiệm vụ khó khăn với một số hạn chế. Đối với loại phân tích này, Chainalysis kiểm tra dữ liệu như lưu lượng truy cập web trên các dịch vụ cụ thể qua SimilarWeb, múi giờ diễn ra giao dịch, các loại tiền tệ fiat có liên quan, ngôn ngữ và vị trí của trụ sở dịch vụ.
