Công ty niêm yết với Nasdaq cổ phiếu vốn bị cáo buộc đã sử dụng 83 tấn vàng miếng giả làm tài sản thế chấp để nhận khoản vay trị giá khoảng 2 tỷ USD từ nhiều tổ chức tài chính Trung Quốc hiện đã vỡ nợ và phải đối mặt với nhiều vụ kiện.
2 tỷ đô la vàng giả
Đó là Kingold Jewelry Inc. có trụ sở chính tại Vũ Hán, Trung Quốc, nhưng được niêm yết trên Nasdaq ở Hoa Kỳ với ký hiệu KGJI, công ty dính líu đến vụ bê bối vàng giả. Sau khi tin tức được công bố, công ty Trung Quốc đã thông báo cho Nasdaq trong một tuyên bố rằng họ đã nhận được thông báo vỡ nợ trị giá khoảng 10 tỷ NDT (1,44 tỷ USD) từ bảy công ty cho vay Trung Quốc.
Các khoản vay này được hỗ trợ bằng vàng miếng hóa ra là hợp kim của đồng mạ vàng. Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) cũng đã thu hồi tư cách thành viên của Kingold và chính quyền Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về hành vi gian lận.
Ngoài ra, một loạt vụ kiện đã được đệ trình lên Kingold khi giá cổ phiếu của công ty này giảm 24,11% vào ngày 29/XNUMX sau tin vàng giả. Một vụ kiện tập thể đã được công ty luật Rosen đệ trình lên Tòa án Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của New York vì vi phạm luật chứng khoán liên bang.
Công ty Kingold, chủ tịch Jia Zhihong và cựu giám đốc tài chính Bin Liu bị cáo buộc trong vụ kiện quản lý công ty gian lận và lừa dối các nhà đầu tư. Các công ty luật Pomerantz và Bronstein, Gewirtz và Grossman cũng đã đệ đơn kiện tập thể chống lại Kingold, Giám đốc điều hành và cựu Giám đốc tài chính.
Cải thiện kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro để ngăn ngừa gian lận
Trong một tài liệu hồi tháng XNUMX gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Kingold cho biết hoạt động của họ ở Vũ Hán "đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi các khoản nợ vỡ nợ được báo cáo, tranh chấp khoản vay liên quan, nhiều vụ kiện tụng và hậu quả là đóng băng tài khoản ngân hàng ".
Ngoài ra, việc sản xuất đồ trang sức của công ty đã bị tạm dừng từ tháng 19 đến đầu tháng XNUMX do đợt bùng phát dịch bệnh covid-XNUMX và việc đóng cửa ở Vũ Hán. Để giúp các nhà đầu tư nhỏ ở Trung Quốc thu hồi khoản lỗ đầu tư từ các công ty lớn, tòa án tối cao của Trung Quốc tuần trước đã bật đèn xanh cho hệ thống kiện tập thể lịch sử dành cho các nhà đầu tư bán lẻ.
Hệ thống sẽ cung cấp một "kênh khiếu nại thuận tiện và chi phí thấp" cho các nhà đầu tư vừa và nhỏ và sẽ là một biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với tội phạm tài chính. Các cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đang điều tra Kingold Jewelry vì cáo buộc vàng giả, đồng thời kêu gọi quản lý rủi ro chặt chẽ hơn.
Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc cho biết: “Ngoài các vấn đề liên quan đến bản thân công ty, vụ việc còn cho thấy các hoạt động kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của một số tổ chức tài chính hóa ra chỉ là vỏ rỗng”.
