Hơn 300.000 đơn vị tiền điện tử tether (USDT trên Cuộc cách mạng Bitcoin), thuộc sở hữu của Shixuan Cai và đối tác kinh doanh Lin Jian Chen, đã bị nhà điều hành Tether Ltd. đóng băng sau khi Cai báo cáo vụ trộm với Sở cảnh sát Los Angeles (LAPD) vào tháng 1030, theo tài liệu của tòa án đã nộp vào tuần trước. Bây giờ chính phủ Hoa Kỳ muốn hoàn tất việc thu giữ hợp pháp những tài sản đó, cho rằng chúng vi phạm mục XNUMX của Bộ luật Tịch thu Dân sự.
Làm thế nào vụ trộm xảy ra
Vào tháng 300.900, Cai đã mua XNUMX USDT - một stablecoin được liên kết với đô la Mỹ - thông qua sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Cai sau đó chuyển những khoản tiền đó sang một danh mục đầu tư cá nhân đồng sở hữu và quản lý với Chen.
Chỉ bốn phút sau khi Cai chuyển số tiền được buộc từ Binance sang ví cá nhân, số tiền đã được chuyển trở lại, nhưng không có sự cho phép của cặp đối tác, đến địa chỉ ví kết thúc bằng 8869.
Vài giờ sau, số tiền được chia với một ví kết thúc bằng 44c2 và chỉ có 100.301 USDT còn lại trong ví 8869. Cai đã liên hệ với Chen vào ngày hôm sau để tìm cách chuyển tiền, biết rằng Chen đã đăng ký khóa cá nhân, được sử dụng để cho phép chuyển từ ví của bạn vào tài khoản Evernote. Các tin tặc đã tìm thấy khóa ví trong Evernote và thực hiện một số vụ xâm nhập trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 5 đến ngày XNUMX tháng XNUMX mà sau đó Chen mới phát hiện ra.
Cuộc điều tra của các cơ quan mật vụ
Cai đã báo cáo vụ trộm hai tháng sau đó, vào ngày 9 tháng XNUMX, cho cả Tether Ltd. và LAPD. Tether tạm thời đóng băng tiền để chờ một cuộc điều tra. Một tuần sau, Đặc vụ Patrick Leighton của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) đã được liên lạc với đại diện của Tether, người này cho biết một cá nhân không xác định đang yêu cầu dỡ bỏ việc đóng băng USDT để người này có thể chuyển giao. USDT trên một loại tiền điện tử khác.
Leighton yêu cầu Tether cung cấp chi tiết liên lạc của người không xác định và yêu cầu người này liên hệ với đại lý. Ngay sau đó, Leighton đã được liên hệ bởi một cá nhân tự nhận mình là "Kamil", sử dụng địa chỉ email "[email được bảo vệ]".
Kamil nói với Leighton rằng số tiền ban đầu thuộc về Cai và Chen đã được chuyển cho anh ta bởi một đối tác kinh doanh không xác định, người đã nhận tiền từ một người không quen biết.
Không có thêm chi tiết nào được cung cấp liên quan đến đối tác bị cáo buộc, Kamil tuyên bố rằng anh ta đã tiêu hủy bằng chứng về thông tin của đối tác của mình. Các tiền điện tử bị đánh cắp của Cai và Chen sẽ vẫn thuộc quyền sở hữu của chính phủ theo thẩm quyền của tòa án trong khi chờ báo cáo gian lận của chính phủ Hoa Kỳ, tài liệu của tòa án cho biết. Trường hợp này là lời nhắc nhở đừng bao giờ lưu trữ khóa ví hoặc cụm từ khôi phục của bạn trực tuyến, vì chúng có thể bị kẻ trộm và tội phạm mạng truy cập.
