Hy vọng của những người Pakistan đã mất số tiền khó kiếm được vì gian lận tiền điện tử trực tuyến (trị giá 18 tỷ Rs) đã tăng lên khi sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế Binance đảm bảo với cơ quan điều tra liên bang (FIA) về sự hợp tác đầy đủ của các nhà điều tra trong vụ lừa đảo.
Trong một tuyên bố, Giám đốc phụ trách tội phạm mạng của FIA, Imran Riaz hôm thứ Ba đã xác nhận rằng Binance đã liên hệ qua điện thoại với FIA và chính thức gửi email, đảm bảo hợp tác điều tra vụ gian lận.
Ông nói thêm, sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế đã chỉ định hai trong số các quan chức của mình để hợp tác trong cuộc điều tra. Không nêu tên, Imran Riaz cho biết hai quan chức Binance là cựu nhân viên của Bộ Tài chính Mỹ và bị điều tra tội phạm tài chính.
Imran Riaz tiết lộ hàng tỷ rupee đã được chuyển từ Pakistan sang Trung Quốc thông qua 11 ứng dụng di động.
Người Pakistan mất hàng tỷ USD vì gian lận tiền điện tử trực tuyến
FIA đã phát hiện ra một vụ gian lận trực tuyến trị giá 100 triệu đô la (17,7 tỷ Rs) bằng cách sử dụng tiền điện tử. Ngoài ra, nó đã đưa ra thông báo cho đại diện địa phương của Binance để trực tiếp xuất hiện vào ngày 10 tháng 8, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin vào ngày XNUMX tháng XNUMX.
Chia sẻ chi tiết về vụ lừa đảo, giám đốc bổ sung của FIA Imran Riaz cho biết những người liên quan đến vụ lừa đảo trực tuyến đã chuyển tiền ra nước ngoài thông qua tiền điện tử.
"Chúng tôi đã mở một cuộc điều tra sau khi nhận được khiếu nại về một vụ gian lận liên quan đến hàng tỷ rupee, cam kết sử dụng chín ứng dụng trực tuyến", ông nói và nói thêm rằng họ đã tìm kiếm câu trả lời về vấn đề này từ một đại diện tiền điện tử ở Pakistan.
Anh chia sẻ rằng mọi người đã đầu tư từ 100 đến 80.000 USD vào các ứng dụng gian lận. "Những người phát triển các ứng dụng này có liên quan đến tiền điện tử", quan chức FIA cho biết.
Anh ấy cho biết họ đã tìm kiếm thông tin chi tiết của tất cả những người có liên quan đến gian lận tiền điện tử Binance và tài khoản tiền điện tử của họ sẽ bị tạm ngưng. Quan chức FIA cũng chia sẻ rằng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Các ứng dụng được kết nối với Binance… thực sự là không
Theo thông tin chi tiết, một số ứng dụng di động đã cung cấp cho người Pakistan đầu tư bằng tiền ảo. Các ứng dụng này được liên kết với Binance, nền tảng ảo hàng đầu để mua và bán Bitcoin và các loại tiền điện tử tương tự khác.
Tuy nhiên, những ứng dụng này đột nhiên biến mất và khoản đầu tư khoảng 17,7 tỷ rupee của người Pakistan đã bị mất trắng. Các nhà chức trách cho biết một trong những cách này là dành cho hoạt động gian lận. Những người khởi chạy ứng dụng có mối liên hệ với sàn giao dịch tiền điện tử.
Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên luôn sử dụng các ứng dụng di động an toàn và đáng tin cậy để giao dịch tiền điện tử của mình. Không quan trọng nếu nó được kết nối với các nhà môi giới đã biết hay không. Và bạn nghĩ gì về sự gia tăng lừa đảo này trong lĩnh vực tiền điện tử? Bạn đã bao giờ trở thành nạn nhân của những trò gian lận trực tuyến này chưa? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
