Một sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản hứng chịu vụ tấn công trị giá 2018 triệu USD vào năm 60 đang kiện Binance về tội “hỗ trợ và tiếp tay” cho việc rửa một số tiền bị đánh cắp.
Động lực của việc hack
Theo đơn khiếu nại của sàn giao dịch Fisco Nhật Bản tại tòa án quận Bắc California vào ngày 14 tháng 6.000, ngay sau khi mất gần 2018 bitcoin trong vụ hack năm 1.451, kẻ trộm đã gửi 9,4 bitcoin đến một địa chỉ thuộc Binance, trị giá XNUMX triệu USD vào thời điểm đó.
Fisco – được biết đến với cái tên Zaif vào thời điểm xảy ra vụ hack – nói thêm rằng những tên trộm sau đó đã rửa tiền trên sàn giao dịch lớn nhất thế giới do các giao thức KYC và AML bị cáo buộc là “không đạt tiêu chuẩn ngành”. .
Khiếu nại cáo buộc rằng kẻ trộm đã lợi dụng chính sách của Binance cho phép người dùng mới mở tài khoản và thực hiện giao dịch trên nền tảng để lấy tiền. đầu tư số tiền ít hơn 2 bitcoin mà không phải cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng quan trọng nào. “Những tên trộm đã phân phối số bitcoin bị đánh cắp thành bảy nghìn giao dịch và tài khoản riêng biệt, tất cả đều có giá trị dưới ngưỡng 2 bitcoin.
Bằng cách này, họ đã chuyển đổi số bitcoin bị đánh cắp thành các loại tiền điện tử khác và sau đó chuyển số tiền đó ra khỏi nền tảng Binance,” một phát ngôn viên cho biết. Fisco nói rằng vì Binance đã được thông báo và có “biết thực tế” rằng số tiền bị đánh cắp đã được gửi đến nền tảng của nó nên họ “đã cố tình hoặc sơ suất không ngăn chặn được quá trình rửa tiền khi lẽ ra họ có thể làm như vậy”.
Do đó, Fisco đang yêu cầu Binance thanh toán khoản tiền bị mất đã được rửa cùng với các hình phạt phi kinh tế khác. Zaif đã được công ty mẹ lúc bấy giờ là Tech Bureau bán cho Fisco ngay sau vụ việc, một phần nhằm bù đắp tổn thất cho những người dùng đã mất tiền trong vụ hack.
Tại sao lại có vụ kiện ở California
Fisco lập luận rằng vụ kiện nên được đưa lên tòa án California không chỉ vì có những nạn nhân cư trú trong khu vực mà còn vì “các bộ phận quan trọng” trong hoạt động kinh doanh của Binance được đặt tại California.
Ví dụ: Fisco cho biết Binance sử dụng Amazon Web Services (AWS) để lưu trữ các máy chủ của mình và có tùy chọn chọn trung tâm dữ liệu AWS cho hoạt động của mình. Vấn đề nảy sinh sau khi Binance lặp đi lặp lại tuyên bố rằng họ không có trụ sở chính ở bất kỳ đâu trên thế giới.
“Có báo cáo cho rằng một phần đáng kể nếu không phải tất cả các máy chủ AWS mà Binance dựa vào để vận hành đều được đặt tại Bang California,” Fisco cho biết.
Ngoài ra, Fisco cho biết một phần đáng kể dự trữ tiền điện tử của Binance được lưu trữ trong các cơ sở phần cứng ngoại tuyến nằm ở Khu vực Vịnh San Francisco, được kiểm soát và quản lý bởi các thực thể có trụ sở trong khu vực.
