Một cựu nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng có trụ sở tại Hoa Kỳ, Kraken, đã bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại công ty liên quan đến việc vi phạm hợp đồng và vi phạm các lệnh trừng phạt, ngoài các vấn đề quan trọng khác được nêu ra trong bản cáo trạng.
Theo tài liệu tòa án đệ trình vào ngày 26/XNUMX, Nathan Peter Runyon - một cựu chiến binh trong cuộc chiến trên biển và là cựu nhân viên của công ty đầu tư Kraken, nơi ông làm việc với tư cách là nhà phân tích tài chính dưới quyền giám đốc tài chính của sàn giao dịch Kaiser Ng - đã đưa vụ việc ra tòa. cáo buộc công ty và Ng về hàng loạt vi phạm pháp luật và giả mạo.
Hàng loạt lời buộc tội nặng nề
Cụ thể, Runyon cáo buộc Kraken về các thủ đoạn kinh doanh phi đạo đức và bất hợp pháp, lừa dối nhân viên của mình để mua cổ phiếu của họ, xử phạt vi phạm, phân biệt đối xử với anh ta là một cựu chiến binh tàn tật và địa chỉ giả của các sĩ quan công ty.
Trong thời gian làm việc tại công ty môi giới Kraken, bắt đầu từ tháng 2018 năm XNUMX, Runyon bị cáo buộc đã áp dụng nhiều chiến thuật kinh doanh đáng ngờ, trong đó công ty bị cáo buộc kiếm được doanh thu từ các quốc gia bên trong Hoa Kỳ, với các công dân và cá nhân được chỉ định. bị phong tỏa bởi Bộ Ngân khố.
Runyon cho biết số dư ngân hàng của Kraken đã cạn kiệt số tiền gửi của khách hàng với số tiền hàng triệu đô la. Kraken bị cáo buộc đã không tiến hành đánh giá hiệu suất, vì các tùy chọn cổ phiếu được sửa đổi cho phép các kế hoạch cạnh tranh mà không có bất kỳ thay đổi nào.
Hơn nữa, Ng sẽ hỏi Runyon nếu anh ta có thể sử dụng địa chỉ nhà của Runyon để trả lời các câu hỏi cho các ngân hàng và cơ quan quản lý. Runyon đồng ý, tuy nhiên công ty không nên trả tiền thuê căn hộ của anh ta.
Runyon đã thông báo cho Ng về những phát hiện của mình, nhưng Ng sẽ phớt lờ tất cả và loại Runyon khỏi dự án. Hồ sơ tòa án đưa ra một số cáo buộc khác của Runyon chống lại Kraken.
Sàn giao dịch sạch nhất trong ngành?
Theo một báo cáo giám sát thị trường Blockchain, Viện minh bạch, công bố vào cuối tháng XNUMX, Kraken là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử sạch nhất trong ngành. Báo cáo nói rằng:
Tuy nhiên, vào cuối quý 2019 năm XNUMX, một báo cáo của Bloomberg đã phát hiện ra những bất thường liên quan đến giao dịch Tether (USDT) nhất định trên sàn giao dịch Kraken. John Griffin, một giáo sư tài chính tại Đại học Texas, nói với Bloomberg rằng những điểm bất thường được tìm thấy là "gợi ý cho cái gọi là giao dịch rửa".
Kỹ thuật này đôi khi được sử dụng bởi các thương nhân, những người đóng vai trò là người bán và người mua trong một giao dịch nhất định, để tạo ấn tượng sai lệch về cung và cầu. Hành động này tự nó là bất hợp pháp. Kraken làm mất uy tín nội dung của báo cáo trong một bài đăng trên blog. Kraken viết nội bộ: “Không rõ tác hại có thể gây ra từ việc giao dịch rửa một tài sản được neo vào giá neo của nó.
Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, vụ kiện của Runyon là có thật và chỉ có thời gian mới cho chúng ta biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi biết rõ những điều này diễn ra như thế nào và phản hồi chắc chắn có thể đến trong một thời gian rất ngắn.
