trên tiền điện tử
Vào ngày 21 tháng XNUMX, Bộ Tư pháp đã buộc tội ba người trong vụ giao dịch nội gián tiền điện tử đầu tiên. Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm Coinbase, được cho là đã chia sẻ thông tin mật với anh trai Nikhil Wahi và một người bạn Sameer Ramani.
Cùng ngày, Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong, đã đăng một loạt thông điệp trên Twitter tuyên bố rằng sàn giao dịch tích cực giám sát các hoạt động bất hợp pháp. Không phải tất cả mọi người đều hài lòng với câu trả lời, vì một số thành viên của cộng đồng tiền điện tử đã chỉ trích thời gian Coinbase để ý.
Cosa è thành công?
Ishan Wahi bắt đầu làm giám đốc sản phẩm của Coinbase vào tháng 2020 năm 2021, nơi anh tham gia vào quá trình thêm các loại tiền điện tử mới vào sàn giao dịch. Từ ít nhất tháng 2022 năm XNUMX đến tháng XNUMX năm XNUMX, anh ấy là thành viên của kênh nhắn tin riêng Coinbase dành cho các nhân viên trực tiếp tham gia vào quá trình niêm yết. Trong kênh đó, các nhân viên đã thảo luận về các báo giá tài sản kỹ thuật số mới, bao gồm cả thời gian và ngày công bố.
Tiền điện tử thường tăng giá trị sau khi Coinbase thông báo về việc niêm yết của họ, do sự phổ biến của sàn giao dịch. Thậm chí còn có một thuật ngữ để định nghĩa nó: "Hiệu ứng Coinbase". Coinbase cấm nhân viên chia sẻ hoặc trao đổi thông tin không công khai, chẳng hạn như thông báo báo giá sắp tới.
Ishan Wahi được cho là đã lật tẩy Nikhil Wahi và Sameer Ramani ít nhất 14 lần từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng 25 năm 1,5. Anh ấy đã thông báo cho họ về ít nhất XNUMX loại tiền điện tử mà Coinbase đang lên kế hoạch niêm yết. Họ đã mua những tài sản kỹ thuật số này bằng cách sử dụng ví tiền điện tử ẩn danh. Tổng cộng, vụ gian lận, được gọi là chạy trước, đã dẫn đến thu nhập khoảng XNUMX triệu đô la.
Bằng chứng về kế hoạch lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 2022 năm 11. Ramani đã mua một số loại tiền điện tử mà Coinbase đưa vào thông báo niêm yết mới vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX. Ngày hôm sau, người dùng Twitter Cobie đã tweet về việc mua bán và điều này đã xảy ra như thế nào ngay trước thông báo của Coinbase.
Cố gắng trốn khỏi đất nước
Sau khi Coinbase điều tra, giám đốc hoạt động bảo mật của họ đã liên hệ với Wahi và yêu cầu anh ta tham gia một cuộc họp trực tiếp vào ngày 16 tháng XNUMX. Vào đêm trước ngày đó, Ishan Wahi đã mua một chuyến bay một chiều đến Ấn Độ và được cho là sẽ khởi hành ngay trước cuộc họp. Anh cũng liên lạc với Nikhil Wahi và Sameer Ramani để thông báo cho họ về cuộc điều tra.
Các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt Ishan Wahi trước khi anh ta có thể lên chuyến bay đến Ấn Độ. Anh ta phải trả lời về hai tội danh liên kết tội phạm nhằm lừa đảo qua điện thoại và hai tội danh lừa đảo qua điện thoại. Mỗi tội danh có mức phạt tối đa là 20 năm. Khi xuất hiện lần đầu tiên tại tòa án liên bang, tiền bảo lãnh được ấn định là 1 triệu đô la và anh ta được lệnh giao nộp hộ chiếu.
Nikhil Wahi và Sameer Ramani bị buộc tội âm mưu gian lận máy tính và tội gian lận máy tính. Nikhil Wahi đã bị bắt giữ, nhưng Sameer Ramani vẫn được thả.
Một cuộc đàn áp đối với giao dịch nội gián là hoàn toàn cần thiết
Đây là trường hợp giao dịch nội gián thứ hai được liên kết với công nghệ Web3 trong nhiều tháng. Vào tháng XNUMX, Bộ Tư pháp đã buộc tội một cựu giám đốc điều hành của OpenSea về giao dịch nội gián. OpenSea là một trong những nơi phổ biến nhất để mua và bán mã thông báo không thể thay thế (NFT).
Chắc chắn là tốt khi thấy mọi người phải đối mặt với hậu quả của giao dịch nội gián tiền điện tử. Đó là một vấn đề phổ biến và ảnh hưởng đến tất cả các nhà đầu tư. Vụ lừa đảo cũng thúc đẩy Coinbase thay đổi cách niêm yết tiền điện tử.
Thực tế là Coinbase đã mất quá nhiều thời gian để nhận thấy điều này thật đáng lo ngại và thị trường chứng khoán đã nhận ra những lời chỉ trích đúng đắn về điều đó. Coinbase tuyên bố sẽ tích cực theo dõi loại hoạt động bất hợp pháp này. Nhưng giao dịch nội gián đã diễn ra trong gần một năm và chỉ được phát hiện khi một người dùng Twitter nói về nó. Đó không phải là một bức tranh đẹp cho những gì được coi là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất, nhân tiện Hệ thống bitcoin để giao dịch trực tuyến.
Mặc dù hậu quả của việc gian lận tiền điện tử luôn được hoan nghênh, nhưng hai trường hợp này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hy vọng rằng chúng dẫn đến các phương pháp bảo mật tốt nhất trong ngành, bởi vì các nhà đầu tư bán lẻ hàng ngày phải chịu nhiều thiệt hại nhất từ những trò gian lận này.
