Một báo cáo mới từ Elliptic, một nhà quản lý rủi ro tiền điện tử, đã tiết lộ rằng Dogecoin (DOGE) được sử dụng rộng rãi cho các hoạt động bất hợp pháp. Đúng vậy, Dogecoin được Elon Musk và các tỷ phú nổi tiếng khác hậu thuẫn sẽ thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp.
Thật vậy, Satoshi đã dự đoán trong whitepaper Bitcoin rằng "một tỷ lệ gian lận nhất định được chấp nhận là không thể tránh khỏi".
Theo báo cáo của Elliptic, Dogecoin cho phép buôn người và các âm mưu lừa đảo Ponzi khác.
“Elliptic đã xác định các giao dịch Dogecoin trị giá hàng triệu đô la liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Trong khi phần lớn các hoạt động này bao gồm gian lận, lừa đảo và âm mưu Ponzi, chúng cũng bao gồm các loại tội phạm nghiêm trọng nhất, bao gồm tài trợ khủng bố và người bán nội dung khiêu dâm trẻ em (CSAM), ”báo cáo viết.
Báo cáo Elliptic về Dogecoin
Hàng triệu Dogecoin được cho là đã được giao dịch trong những hoạt động được xác định là bất hợp pháp. Ví dụ: vào tháng 2021 năm 84, Văn phòng Quốc gia Israel về Chống Tài trợ Khủng bố đã ban hành lệnh tịch thu đối với 40.235 địa chỉ tiền điện tử được cho là do Hamas kiểm soát. Điều thú vị là báo cáo đã xác định các địa chỉ Dogecoin, đã nhận được tổng cộng XNUMX đô la.
Tuy nhiên, số tiền được chuyển sang Dogecoin chỉ là cát trong đại dương, nếu bạn nghĩ rằng Bitcoin và Tether đã có thể kiếm được khoảng 3,4 và 4,1 triệu đô la tương ứng, ít nhất là theo báo cáo.
Trong số những tệ nạn quan trọng nhất được Elliptic nhấn mạnh là lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Đặc biệt, công ty đã tìm kiếm cả Darknet và Clearnet để tìm tài liệu liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).
Dogecoin được cho là một trong số các loại tiền điện tử được chấp nhận như một hình thức thanh toán cho hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Cụ thể, công ty đã xác định DOGE các giao dịch lạm dụng tình dục trẻ em có tổng trị giá xấp xỉ 3.000 USD trên toàn cầu.
Elliptic nhấn mạnh rằng họ đã cung cấp cho các nhà đầu tư tính minh bạch của Dogecoin để giúp chống lại tội phạm tài chính. Hãy nhớ lại rằng Dogecoin có tính thanh khoản đáng kể, cho phép nó thâm nhập vào thị trường toàn cầu.
Lừa đảo liên quan đến Doge
Theo dữ liệu của chúng tôi, giá Dogecoin đang giao dịch xung quanh một báo giá là $ 0,064, với vốn hóa thị trường khoảng $ 8.470.225.861.
Với tính thanh khoản cao như vậy, Dogecoin có thể cung cấp các dịch vụ chất lượng cho các hoạt động bất hợp pháp. Hơn nữa, nó là một loại tiền điện tử phi tập trung chạy trên một sổ cái công khai.
“Vài ngày sau khi Dogecoin ra mắt, Dogewallet - một giải pháp lưu trữ dành cho người dùng Doge - đã bị tấn công dẫn đến mất hơn 14.000 đô la tiền của người dùng. Các ví dụ đáng chú ý khác là kế hoạch Ponzi Plus Token, dẫn đến việc chính quyền Trung Quốc thu giữ hơn 20 triệu đô la Dogecoin và vụ trộm 119 triệu Dogecoin bị cáo buộc có liên quan đến một kế hoạch Ponzi của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2021 ", báo cáo viết.
Thị trường tiền điện tử đã có sự phát triển vượt bậc trong thập kỷ qua với tư cách là một thị trường tài chính mới. Có thể cho rằng, hệ thống fiat vẫn được ưa chuộng hơn trong hầu hết các hoạt động tội phạm. Hơn nữa, các dấu chân để lại ít được theo dõi trong hệ thống fiat hơn so với các tài sản kỹ thuật số.
