trên tiền điện tử
FX Choice, một công ty kinh doanh ngoại hối và tiền điện tử, đang đưa ra những cáo buộc mới rằng công ty đầu tư bitcoin - đây là báo giá thời gian thực - Nam Phi Mirror Trading International (MTI) là một trò lừa đảo tiếp thị đa cấp.
Các cáo buộc mới
FX Choice tuyên bố đã phát hiện ra câu chuyện sau khi nghiên cứu trường hợp MTI, công ty tuyên bố có "118.027 thành viên ở 192 quốc gia" và dường như thấy "12.879,70 Bitcoin khi di chuyển mỗi ngày."
Những biến động gần đây đã khiến FX Choice phải hành động một tháng trước khi Ủy ban Chứng khoán Bang Texas (TSSB) ban hành lệnh chấm dứt hoạt động đối với MTI vào tháng Bảy. Trong một tuyên bố, nền tảng đầu tư đã đăng ký Belize cho biết họ cũng đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy MTI đang tự thể hiện mình là một nhà môi giới FX Choice.
Dựa trên thông tin mới này, FX Choice cho biết họ đã đưa ra quyết định "khóa tài khoản của MTI vào ngày 10 tháng XNUMX". Công ty sau đó đã yêu cầu "tài liệu bổ sung từ MTI để xác nhận nguồn tiền của họ."
Tuy nhiên, trước khi MTI có thể cung cấp các tài liệu cần thiết, FX Choice nói rằng "những lo ngại sau đó đã được xác nhận bởi một tuyên bố từ Ủy ban Chứng khoán Texas vào ngày 7 tháng XNUMX và MFA của Canada một tuần sau đó."
Trong khi đó, tuyên bố của FX Choice đưa ra sau một yêu cầu làm rõ đối với MTI từ những người tham dự tại diễn đàn Forex Peace Army, một trang web báo cáo lừa đảo. Trong chủ đề thảo luận, hai thành viên đặt câu hỏi về thực tế là MTI - với tư cách là nhà môi giới cho FX Choice - tuyên bố đã tạo ra “lợi nhuận mỗi ngày”.
Hiểu rủi ro
Trong báo cáo trường hợp được công bố, FX Choice tuyên bố: “Chúng tôi muốn tất cả mọi người có liên quan đến trường hợp MTI hiểu được những rủi ro. […] Forex không giống như sở hữu một trái phiếu mà bạn nhận được phần trăm.
Phần thưởng rủi ro càng cao thì rủi ro càng cao. Chúng tôi lưu ý rằng không có bằng chứng nào về tính hiệu quả của hoạt động của MTI. " Trong cùng một tuyên bố, công ty giải thích rằng MTI đã mở một tài khoản dưới tên của Giám đốc điều hành hiện tại, Johann Steynberg vào năm 2017.
Trước tháng 2020 năm XNUMX, FX Choice tuyên bố họ không có hoạt động đáng ngờ nào dựa trên việc quan sát khối lượng giao dịch của MTI trong khi tiền gửi vẫn còn nhỏ. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi tài khoản được chuyển từ trạng thái cá nhân sang trạng thái công ty.
MTI cũng đã bắt đầu quản lý các khoản tiền gửi lớn, và một số đã bắt đầu bị báo động. FX Choice cũng phản đối tuyên bố của MTI rằng nó sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để giao dịch. Theo tuyên bố, "MTI chỉ thực hiện một số giao dịch được thực hiện theo cách thủ công, quy mô lớn và bị thua lỗ đáng kể."
MTI tự tuyên bố là hợp pháp
Bất chấp những cáo buộc dai dẳng về lừa đảo, MTI khẳng định rằng họ điều hành một doanh nghiệp đầu tư hợp pháp. Các báo cáo tháng 75.000 của MTI nêu rõ rằng chưa có ai trong số XNUMX thành viên của tổ chức này trên khắp thế giới từng phàn nàn hoặc rút bitcoin của họ. Steynberg nói thêm rằng MTI hiện đang tập trung nhiều hơn vào các cơ quan quản lý liên quan.
