Công ty bảo mật blockchain AnChain.AI cho biết một nhóm kẻ trộm và kẻ lừa đảo đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá ít nhất 2 triệu đô la từ những người tiêu dùng bị hoảng loạn của covid-19. Những hành động gian lận này được thực hiện thông qua các hoạt động ngân sách thấp dựa trên một mưu đồ cổ điển: trả tiền cho những sản phẩm chưa bao giờ được giao.
Tổng thư ký INTERPOL Jürgen Stock cho biết: “Tội phạm đang khai thác nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn do COVID-19 tạo ra để săn mồi những công dân vô tội chỉ đang cố gắng bảo vệ sức khỏe của họ và người thân của họ”.
Những kẻ lừa đảo ảnh hưởng như thế nào
Ban lãnh đạo AnChain.AI đã thực hiện cách tiếp cận từ trên xuống để điều tra các vụ lừa đảo cung cấp y tế do coronavirus. Các kế hoạch gian lận để khai thác tình trạng khẩn cấp này đã được thực hiện trong nhiều tháng.
Chủ yếu ở châu Á, và đặc biệt là ở các khu vực bị nhiễm bệnh rất lâu trước khi sự lây lan gần đây của dịch bệnh sang phương Tây, người tiêu dùng đổ xô đến bất kỳ nguồn cung cấp y tế khó tìm rõ ràng nào, đôi khi trả tiền cho các nhà cung cấp đáng ngờ bằng tiền điện tử. Hai tuần trước, AnChain.AI đã bắt đầu điều tra theo yêu cầu của một cơ quan thực thi pháp luật chưa xác định.
Các nhà điều tra ghi nhận một mô hình tham chiếu: những kẻ lừa đảo lần đầu tiên đăng nguồn cung cấp tài liệu trên các trang thương mại điện tử đáng tin cậy bao gồm Amazon, eBay và các chợ điện tử trên mạng xã hội; do đó thu hút người tiêu dùng từ các trang web an toàn đến các nền tảng nhắn tin không được giám sát của bên thứ ba; ở đây họ bắt thanh toán và in nhãn vận chuyển giả làm "bằng chứng" để đánh lừa thị trường và người tiêu dùng.
Người mua chỉ nhận ra vài tuần sau đó rằng họ đã bị lừa. Rõ ràng khoản thanh toán tiền điện tử, tại thời điểm đó, không còn có thể theo dõi được nữa. Cho đến nay, hơn 90% giao dịch tiền điện tử đã được nhận bằng Tether (USDT), 5% bằng bitcoin, 2% bằng ether và một lượng nhỏ trong "một loạt" altcoin.
Nhiều vụ lừa đảo bắt đầu ở Đông và Đông Nam Á, nhưng một số đang lan rộng khắp thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tiền dường như đang quay trở lại châu Á. Yang cho biết: “Có vẻ như các quỹ liên quan đến gian lận chủ yếu đi qua các sàn giao dịch lớn ở châu Á,” ông Yang cho biết, nghi ngờ điều này là do lý do tiền tệ và thanh khoản (ông từ chối nêu tên các sàn giao dịch riêng lẻ).
Lam thê nao để mua
Virus coronavirus không có dấu hiệu dừng lại và do đó, những kẻ lừa đảo khó có thể dừng lại. AnChain.AI hy vọng xác định được những kẻ lừa đảo tại điểm thoát của kẻ lừa đảo - các sàn giao dịch - có thể thông qua các cuộc điều tra thực thi pháp luật chính thức và các thủ tục pháp lý. Chỉ mua hàng qua các kênh chính thức như Hệ thống bitcoin.
Tuy nhiên, ngay lập tức, công ty muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng để bình tĩnh và chú ý đến việc mua hàng. Yang đưa ra một số lời khuyên cho người mua: Không mua vật tư y tế từ các thị trường không đáng tin cậy và không bao giờ tiến hành kinh doanh trên WhatsApp và WeChat.
“Bất cứ ai nghĩ đến việc mua vật tư y tế trực tuyến nên dành một chút thời gian và kiểm tra xem họ có thực sự đang giao dịch với một công ty hợp pháp và đáng tin cậy hay không, nếu không tiền của bạn có thể được trao cho những tên tội phạm vô đạo đức,” giám đốc INTERPOL Jürgen Stock cho biết.
