انتقلت أكثر من 1,4 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالنشاط غير المشروع إلى البورصات في جميع أنحاء العالم من يناير إلى يونيو ، وفقًا لشركة تحليلات blockchain PeckShield.
قالت الشركة الصينية في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي إن أفضل 10 بورصات للعملات المشفرة تشارك في هذه الأنشطة "عالية المخاطر" تشمل المنصات الشهيرة Huobi و Binance و OKEx و ZB و Gate.io و BitMEX و Bithumb و Coinbase.
الجانب المظلم للعملات المشفرة
ووفقًا للتقرير ، فإن "البيانات تسلط الضوء على التحدي الحالي للامتثال لبورصات العملات المشفرة". قالت PeckShield إن تحليلها يستند إلى أكثر من 100 مليون عنوان blockchain تم وضع علامة عليها ومراقبتها على مدار العام ، بما في ذلك أفضل 5 أصول تشفير بما في ذلك bitcoin و ether و tether.
من بين هذه العناوين ، حددت الشركة العديد من مخططات Ponzi ، ومعاملات الويب المظلمة والقرصنة ، بالإضافة إلى عمليات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت التي تستخدم العملات المشفرة كخيارات تمويل.
يشير التحليل إلى أن العديد من العملات المشفرة - حوالي 147.000 بيتكوين أو 1,4 مليار دولار في القيمة في وقت النشر - انتهى بها الأمر في محافظ البورصات في جميع أنحاء العالم.
بالذهاب إلى مسار آخر ، اعتبارًا من 30 يونيو ، دخلت ما يقرب من 1,6 مليار دولار من أصول التشفير من هذه العناوين عالية المخاطر إلى خدمات خلط العملات المشفرة ، ويمكن أن ينتهي بها الأمر في البورصة في أي لحظة. تعمل خلاطات العملات المعدنية على تشويش مصدر المعاملات على السلسلة.
إن تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال ليس سوى مسألة وقت
في تقرير متابعة نُشر لاحقًا ، كشفت الشركة عن مخطط توضح فيه البيانات التي جمعتها كيف تلقت Huobi و Binance و OKEx غالبية معاملات التشفير الملوثة.
وكتبت الشركة في التقرير: "لم تتم معالجة مسألة تدفق الأصول المشفرة الملوثة بشكل كاف من خلال تطبيق تنظيمي صارم". "يُنظر إلى مكافحة غسيل الأموال على أنها قضية رئيسية ولا توجد متابعة حقيقية ... لكنها مسألة وقت فقط" حتى يتم دمج قواعد مكافحة غسيل الأموال الجديدة.
تأتي النتائج في الوقت الذي تضغط فيه مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي هيئة مراقبة عالمية لغسيل الأموال ، من أجل تطبيق أكثر صرامة لما يسمى بقواعد السفر لشركات التشفير.
ضربت قضية المعاملات المشفرة الملوثة بالنشاط غير القانوني البنوك خارج البورصة في الصين مؤخرًا ، مما أدى إلى تجميد العديد من الحسابات المصرفية للمستخدمين من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية.
أضاف PeckShield أنه من بين 100 مليون عنوان blockchain تتبعها ، ينتمي أكثر من 53 مليون إلى البورصات. Coinbase في الصدارة مع 18 مليون عنوان بيتكوين ، تليها Binance بـ 5,42 مليون.
تمتلك Coinbase أيضًا أكبر عملة مشفرة في العناوين المراقبة ، بأصول بقيمة 11 مليار دولار. تبعها Huobi و Binance و Bitifnex و OKEx بـ 5,8 مليار دولار و 3,4 مليار دولار و 3 مليار دولار و 2,5 مليار دولار على التوالي في العملة المشفرة.
ولهذا السبب بالتحديد إذا كنت ترغب في ذلك استثمر في العملات المشفرة ، نوصي بالقيام بذلك دائمًا باستخدام برامج منظمة وآمنة ، مثل تلك التي نقترحها في مقالاتنا المتعمقة!
