البنك المركزي الهولندي لشركات التشفير: التسجيل في غضون أسبوعين أو إيقاف الأنشطة

قالت السلطة النقدية يوم الاثنين 18 مايو إن شركات التشفير الهولندية ستضطر إلى التسجيل لدى البنك المركزي الهولندي بحلول 4 مايو أو التوقف عن العمل على الفور. ولكن إلى من يتم تناول القاعدة؟ ولماذا مثل هذا الإشعار الضيق؟

قاعدة تؤثر على الشركات التي تحول زوج العملات المشفرة

يتحرك مصرف De Nederlandsche Bank (DNB) من أجل الإنفاذ السريع للقوانين الهولندية المعززة لمكافحة غسل الأموال (AML) ، والتي وافق عليها البرلمان الهولندي الشهر الماضي للامتثال لتوجيهات مكافحة غسل الأموال ومعايير الاتحاد الأوروبي التي وضعتها فرقة العمل للإجراءات المالية. .

التكيف السريع مع لوائح DNB - وافق مجلس الشيوخ الهولندي على القوانين "المعدلة" للتوجيه الرابع لمكافحة غسيل الأموال (AMLD4) في 21 أبريل - يهدد الشركات التي تحول العملات المشفرة والعملة الورقية أو تقدم خدمات حضانة مشفرة بأوامر فورية بالإنهاء و الانسحاب إذا لم يسجلوا قبل الموعد النهائي الذي حدده البرلمان في 18 مايو. بالنسبة لشركات التشفير إلى التشفير ، ومع ذلك ، لا يلزم التسجيل.

سيتعين على بعض الشركات الصغيرة إغلاق أبوابها

يصل الإعلان عن الموعد النهائي الجديد في وقت قصير جدًا في حين تعبر شركات العملة المشفرة الهولندية عن انتقادات شديدة لقانون تحدده مرهقًا للقطاع بشكل عام.

في مداولاتهم الطويلة حول تنفيذ الاتحاد الأوروبي AMLD5 ، تقول الشركات إن DNB ووزارة المالية ضغطا على الشركات الصغيرة ، حتى أجبرت بعضها على إغلاق أبوابها.

ولم يتضح على الفور سبب ذكر DNB والبرلمان "التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال" الصادر عن الاتحاد الأوروبي في الإعلانات والقوانين الخاصة بهما بدلاً من التوجيه الأحدث AMLD5.

في الوقت الحالي ، لا توجد توضيحات من DNB والبرلمان حول هذه القضية ، وكتب البنك أن الشركات التي فشلت في التسجيل "يجب بالتالي إيقاف الأنشطة الحالية" في 18 مايو وغرامات المخاطرة و "تطبيق القانون". في بيانه الصحفي. كما أشار البيان إلى أن مسودة الطلب ستكون كافية لتلبية احتياجات التسجيل في منتصف شهر مايو.

إشعار صارم بشكل غير عادي لتطبيق القاعدة

يبدو أن هذه الدعوة إلى العمل تضفي الطابع الرسمي على إشعار تسجيل مماثل تم إرساله في سبتمبر 2019 ، بعد أشهر من نشر الاتحاد الأوروبي التوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال ، ولكن قبل موافقة البرلمان الهولندي على نسخته.

أمهل معيار AMLD5 الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى 10 يناير لتنفيذ التوجيه. لكن البرلمان الهولندي لم يتدخل في قوانين مكافحة غسل الأموال حتى 21 أبريل. هذا التأخير غير المبرر ، بالإضافة إلى طلب البنك المركزي السابق للتسجيل ، ربما دفع DNB إلى وضع إشعار ضيق بشكل غير عادي لمدة أسبوعين.

وأنت تتاجر مع الشركات المسجلة لتبادل العملات المشفرة الخاصة بك؟ وبرامج التداول الآلي مثل بيتكوين برو هل تستخدمهم أخبرنا في التعليقات أدناه عن رأيك.