على التشفير
استجابت Binance ، إحدى منصات تبادل العملات الرقمية الرائدة في العالم ، للاستفسارات المتعلقة باختلاس أموال بقيمة 200.000 ألف دولار تم تجميدها من حساب مستخدم في نوفمبر 2018.
كشفت بورصة العملات المشفرة Binance ، في بيان ، أنها استولت بالفعل على أكثر من 800.000 ألف دولار من العملات المشفرة من أحد مستخدمي البورصة بناءً على طلب من وكالات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية.
وفقًا لـ Binance ، يُزعم أن صاحب الحساب تلقى 3.995،XNUMX Ethereum (ETH) عبر عملية احتيال رسوم الإدراج. ومع ذلك ، قال المستخدم المتأثر إن السلطات الكورية الجنوبية لم تقدم أي شكوى رسمية ضده.
يدعي المستخدم أن السلطات الكورية الجنوبية لم تطلب أبدًا تجميد الأموال.
وفقًا للتقرير الصادر عن صاحب الحساب لـ Forklog ، نفت شرطة كوريا الجنوبية أنها قدمت شكاوى بشأن المستخدم المعني أو أمرت بحظر أو تحويل هذه الأموال. ومع ذلك ، قدمت Binance أدلة على أنها تصرفت بناءً على طلب السلطات الكورية الجنوبية وجمدت الأموال بعد العناية الداخلية الواجبة.
كما أفادت البورصة أنها أبلغت المستخدم على الفور بطلب تطبيق القانون الكوري للاستيلاء على الأموال وتزويده بمعلومات الاتصال بالوكالات ذات الصلة.
يقال إن البورصة قد أغلقت 858.999،XNUMX دولارًا في الأصول التي تضمنت مجموعة متنوعة من العملات المشفرة بما في ذلك Bitcoin (BTC) و Ethereum (ETH) و Litecoin (LTC) و IOTA و Zcash (ZEC) و EOS والمزيد.
يدعي المستخدم أن Binance يتواصل معه بشكل مستمر منذ تجميد الأموال في 21 نوفمبر 2018 ، ولم يذكر استرداد الأموال بعد. غالبًا ما تحد التفسيرات التي قدمتها البورصة من الرفض التام لحساب المستخدم.
كما قدم صاحب الحساب شكوى إلى وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية.
كما قام مستخدم Binance الذي استولت البورصة على حسابه بتقديم شكوى إلى هيئة إنفاذ القانون الأوكرانية. من جانبها ، أفادت البورصة بأنها غير قادرة على تلبية جميع طلبات الوكالات بأنها تصرفت بشكل مناسب.
أخبر المستخدم Forkast أنه كان لديه كل الأسباب للاعتقاد بأن البورصة اختلست أمواله. وفقًا لنسخة الأحداث الخاصة بها ، كان من الممكن أن تطلب Binance مزيدًا من التحقق كجزء من سياسة اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال وشرح مفصل فيما يتعلق بأصول الأموال المعنية.
اكتشف ضحايا آخرين لاختلاس الأموال ، يستعد لدعوى جماعية
يشير تقرير Forklog إلى أن المستخدم المتورط والضحايا الآخرين لديناميكيات مماثلة يعدون دعوى قضائية جماعية وسيفرضون اتهامات جنائية ضد Binance. في الواقع ، تم اكتشاف حالات أخرى مماثلة ومن المتوقع أن يصل إجمالي الأضرار إلى ما يقرب من 3 ملايين دولار.
في 3 أبريل ، تم رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد كبرى شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة بزعم بيع أوراق مالية غير مسجلة. كانت Binance من بين تلك الشركات التي وردت أسماؤها في الدعاوى القضائية.
وكيف تتداول العملات الرقمية الخاصة بك؟ استخدم التبادلات العادية ، أو تفضل التداول التلقائي من خلال منصات مثل بيتكوين برو؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات أدناه.
