تبادل عملة BitMEX حيث يكون ذلك ممكنًا أيضًا شراء Bitcoins، إطار عمل للمبادئ حول أفضل طريقة لتخزين دفعات إضافية من بيانات مصدر المعاملات ، وهو مطلب تواجهه البورصات كجزء من قواعد مكافحة غسيل الأموال الجديدة (AML).
خطة BitMEX
لكي يتماشى مع بقية النظام المالي ، يحتاج مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الآن إلى الحصول على المعلومات وتخزينها وتبادلها حول المؤلفين والمستفيدين من المعاملات ، وفقًا لقاعدة تُعرف باسم "قاعدة السفر" .
تتوقع الهيئة الدولية لمكافحة غسل الأموال ، فرقة العمل المالي (FATF) ، أن تمتثل صناعة العملات المشفرة للقانون الجديد بحلول يونيو 2021. كانت استجابة صناعة العملات المشفرة حماسية ، بما في ذلك معيار مقبول على نطاق واسع. تنسيق حمولة البيانات الذي يجب على VASP مشاركته (المعروف باسم معيار المراسلة InterVASP أو IVMS101) ، بالإضافة إلى عدد من الحلول التقنية التي تركز على أفضل السبل لتطبيق القانون من قبل شركات التشفير والبنوك والجمعيات.
ومع ذلك ، وفقًا لمالكولم رايت ، كبير مسؤولي الامتثال في 100x Group ، مالك BitMEX ، فقد تم إيلاء اهتمام أقل لكيفية تخزين جميع بيانات العملاء الإضافية هذه.
قال رايت في مقابلة: "ركز مطورو الحلول على نقل البيانات للتأكد من أنها فورية وآمنة". لكن ماذا يحدث عندما تصل البيانات بالفعل إلى وجهتها؟ كيف يمكنك التأكد من تخزينها بشكل آمن ومناسب وفقًا لنوع المعيار الصحيح؟ "
قرر رايت ، الذي عمل على تقنيات أرشفة البيانات (وكان له دور فعال أيضًا في العمل مع Sian Jones من XReg Consulting لإنشاء معيار IVMS101) ، الاستفادة من خبراء أمان BitMEX "لبدء محادثة" حول تخزين البيانات من خلال مشروع مفتوح المصدر الصناعة والهيئات التنظيمية يمكن أن تتدخل.
تطبيقات حل BitMEX
كانت BitMEX ، ومقرها في سيشيل ، في دائرة الضوء العام الماضي بعد إجراء تدقيق من قبل السلطات الأمريكية فيما يتعلق بإجراءات الامتثال الضعيفة للشركة ، وهذا هو سبب إصدار أوامر توقيف لبعض كبار التنفيذيين والمشاركين. قام مالك BitMEX 100x Group بتعيين Wright ، وهو مدير امتثال سابق في Diginex ، في أكتوبر 2020.
ومنذ ذلك الحين ، أصبحت الشركة على دراية بعمليات KYC / AML وتمت إزالة أي حسابات غير تابعة لمنصة KYC. تركز مبادئ تخزين البيانات لقواعد السفر في BitMEX على أشياء مثل إدارة الوصول ومعايير التشفير والحفاظ على بيانات قاعدة السفر منفصلة عن البيانات التشغيلية للعملاء الآخرين.
هذا يمكن أن يساعد VASPs الذين يتطلعون إلى استكمال بعضهم البعض من خلال تبسيط الإجراء. "على سبيل المثال ، إذا اختارت BitMEX تبادل البيانات مع VASP آخر ، فقد نسأل ،" هل تعمل مع الحد الأدنى من الإعدادات مثل هذا؟ " إن القيام بذلك يساعد أيضًا في بناء الثقة بين VASPs حتى يتمكنوا من العمل معًا ، "قال رايت.
