على التشفير
أطلقت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالولايات المتحدة (CFTC) تحقيقًا في مزاعم التداول الداخلي الذي يحدث داخل بورصة العملات المشفرة، Binance Holdings Ltd.
ووفقًا لتقرير نُشر في بلومبرج، كشف المحققون أن هذه الادعاءات الأخيرة تتعلق بما إذا كانت "Binance أو موظفوها" استفادوا من استخدام معلومات داخلية لم يتم الكشف عنها علنًا لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال التلاعب بالسوق.
Binance يتلاعب بالسوق
أصدرت Binance الرد الرسمي على هذه الادعاءات، مكررة أنه "في Binance لدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التداول الداخلي وقواعد أخلاقية صارمة فيما يتعلق بأي نوع من السلوك الذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على عملائنا أو الصناعة".
يمثل هذا التحقيق توسيعًا للتحقيق المستمر في Binance من قبل السلطات الحكومية في الولايات المتحدة، حيث تبحث وزارة العدل (DoJ) ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS) حاليًا في شكاوى غسيل الأموال المتعلقة بالاحتيال المالي والضريبي التي تحدث دون فحص من قبل الموظفين. أعضاء في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية أوضحت أيضًا أن Binance لم يتم اتهامها بارتكاب أي مخالفات وأن نتائج هذه التحقيقات لم يتم تأكيدها بعد.
تتناسب هذه الادعاءات مع السرد الأوسع للتدقيق التنظيمي في الولايات المتحدة وحول العالم بين السلطات الحكومية وبينانس (أسهم ناسداك – Binance) وهي البورصة الأكثر شعبية في العالم.
الصداع مع المنظمين في جميع أنحاء العالم
واجهت Binance تدقيقًا تنظيميًا في جميع أنحاء العالم، حيث كان عام 2021 عامًا مليئًا بالتحديات بشكل خاص للشركة في هذا الصدد. قبل أسبوعين فقط، أصدرت الشركة بيانًا ردًا على تحذير أصدرته دائرة الإيرادات في جنوب إفريقيا (SARS) من خلال قسم "Binance Africa". وقد صدر هذا التحذير للمستثمرين في الدولة، بسبب عدم وجود ترخيص رسمي لتقديم خدمات الوساطة المالية أو الخدمات الاستشارية.
واجهت بورصة العملات المشفرة أيضًا مشاكل في العلاقات العامة هذا العام بسبب التحذيرات السلبية والمشاعر السلبية الأخرى التي نقلتها الهيئات التنظيمية في دول مثل سنغافورة والمملكة المتحدة والبرازيل وليتوانيا وهونج كونج وإيطاليا. وفي هذا العام، قاموا أيضًا بإزالة أزواج التداول بين العملات المشفرة وعملات ورقية محددة، بما في ذلك الدولار السنغافوري والوون الكوري والدولار الأسترالي واليورو والجنيه البريطاني.
هل يتحرك Binance في الاتجاه الصحيح؟
على الرغم من هذه التحذيرات والتحقيقات الجارية، لا توجد حتى الآن أي أحكام رسمية ضد Binance فيما يتعلق بالاحتيال أو التداول الداخلي أو غسيل الأموال. ولم تتم إدانة الشركة فيما بعد بسبب أي من التحذيرات الصادرة عن الولايات المتحدة أو أي مكان آخر.
أجرت Binance أيضًا تغييرات على عملياتها الداخلية وموظفي الإدارة بعد الصعوبات والعلاقات السيئة التي واجهتها مع السلطات المالية الدولية في عام 2021. علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن أن الرئيس التنفيذي للشركة يعمل مع المنظمين لتحقيق هدف الحصول على تراخيص في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى ذلك، تستعد الشركة لطرح عام أولي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي أخبار أخرى من بينانس، قامت الشركة أيضًا بتعيين رئيس جديد لفرعها Binance.US في وقت سابق من هذا الشهر.
