على التشفير
أبرمت إحدى بورصات العملات المشفرة العملاقة اتفاقية تعاون مع إدارة مكافحة المخدرات (DEA) وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) لأداة تحقيق في العملات المشفرة تسمى "Coinbase Analytics"، وفقًا للوثائق المتاحة للعامة.
تعمل Coinbase مع حكومة الولايات المتحدة، لكن البيانات الخاصة للعملاء آمنة
تتمتع Coinbase Analytics بعلاقات وثيقة مع النظام البيئي الكامل لمنتج Coinbase، حيث "يتعاون" كبير مديري المنتجات مع "Coinbase Consumer وCoinbase Pro وCoinbase Custody"، بالإضافة إلى قسم المدفوعات وقسم العملات المشفرة في Coinbase، وفقًا لوظيفة مغلقة مؤخرًا. نشر.
وفي بيان إعلامي، قالت Coinbase إن منتج التحليلات الخاص بها لا يستخدم ولم يستخدم أبدًا بيانات العملاء الداخلية. وقال متحدث باسم الشركة: "تأتي بيانات Coinbase Analytics بالكامل من البيانات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت ولا تتضمن أي معلومات تعريف شخصية لأي شخص، سواء كانوا يستخدمون Coinbase أم لا".
المنافسة تفوقت على السعر
تنضم Coinbase إلى مجموعة كبيرة بالفعل من شركات تحليل العملات المشفرة – Chainalogy، بيتكوين برووElliptic وCipherTrace وغيرها – يتقاتلون من أجل الحصول على قطعة من فطيرة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تبرم الوكالات من جميع أنحاء حكومة الولايات المتحدة بانتظام عقودًا بملايين الدولارات مع شركات التشفير، وخاصة العقود التي تتضمن برامج التتبع الخاصة بها والتي تستمر أحيانًا لسنوات.
من الواضح أن Coinbase، التي اشترت شركة استخبارات blockchain Neutrino في فبراير 2019، على وشك تفكيك المنافسة. "هذه هي الأداة الأقل تكلفة في السوق ولديها أكبر عدد من الميزات مقابل المال"، كما جاء في مذكرة إدارة مكافحة المخدرات الصادرة في شهر مايو، على الرغم من أن تفاصيل هذه الميزات غير واضحة.
لكنها فريدة من نوعها، كما أشارت مصلحة الضرائب الأمريكية في إصدار أبريل، مشيرة إلى أن Coinbase Analytics "عززت قدرات إنفاذ القانون الحساسة غير الموجودة حاليًا في الأدوات الأخرى في السوق".
العقد لم يتم الانتهاء منه بعد
أكدت Coinbase أنها قامت بتطوير منتج تحليلات Neutrino. وقال أيضًا إن التحليلات متاحة لكل من المؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون وتستخدم في التحقيقات الداخلية.
وقالت Coinbase: "إنها أداة مهمة لتلبية متطلباتنا التنظيمية وحماية أموال عملائنا". يبدو أن اهتمام إدارة مكافحة المخدرات ينبع جزئيًا من دقة Coinbase Analytics في الوقت المناسب.
وجاء في إشعار إدارة مكافحة المخدرات أنه يحتوي على "بعض الاستدلالات الأكثر تحفظًا المستخدمة في أدوات تتبع بلوكتشين التجارية"، وهو تمييز "حاسم" لتجنب النتائج الإيجابية الكاذبة. ولم تكشف إدارة مكافحة المخدرات ولا مصلحة الضرائب الأمريكية عن القيمة الاقتصادية لصفقاتهما المحتملة، وتشير المواقع الإلكترونية التي تنشر العقود الفيدرالية إلى أنها لم يتم الانتهاء منها بعد.
وتسعى كلتا الوكالتين إلى إقامة شراكات سنوية مع Coinbase، ولا تتجاوز اتفاقية DEA 250.000 ألف دولار. بدأت مصلحة الضرائب مؤخرًا في تكثيف أنشطتها في مجال العملات المشفرة، وأرسلت طلبات إلى شركات الضرائب الشهر الماضي لتقديم مقترحات لدعم التدقيق.
