كيف تكتشف عملية احتيال العملة المشفرة التي تقوم بضخها وإفراغها

يعتبر سوق العملات المشفرة شديد التأثر بحيل الضخ والتفريغ الشائعة. نظرًا لأن العديد من القواعد غير واضحة ويصعب على المنظمين إنفاذها ، فإن العملات المشفرة التي يتم تداولها بشكل غير كافٍ هي الهدف الرئيسي للمحتالين والكيانات الشائنة الأخرى.  

إن فهم كيفية عمل عملية احتيال الضخ والتفريغ ، ولماذا يكون سوق العملات المشفرة عرضة للتأثر بشكل خاص ، وكيفية تحديد المضخة والإغراق سيساعدك على تجنب الوقوع في خداع هذه المخططات.

كيفية اكتشاف عملية احتيال تضخ العملات المشفرة وتفريغها

من السهل تحديد عملية احتيال تضخ العملات المشفرة وتفريغها بعد وقوعها. لكن هذا لا يفيد كثيرًا مستثمري العملات المشفرة عندما يتم سحب السجادة وتركهم في أيديهم. من المفيد للمستثمرين معرفة علامات عملية احتيال محتملة قبل حدوثها بالفعل.

تتمثل الخطوة الأولى لتجنب عملية احتيال الضخ والتفريغ في إجراء الأبحاث. إذا رأيت عملة مشفرة غير معروفة نسبيًا يتم الإعلان عنها من قبل الغرباء على الإنترنت ، فلا تتعجل في ذلك. ابحث عن الرمز وابحث عن ورقته البيضاء واقرأه. اكتشف من يقف وراءها وما هي الأهداف. يجب عليك القيام بذلك لأي عملة مشفرة لتحديد ما إذا كانت هناك إمكانية لنمو القيمة على المدى الطويل.

إذا كان الرمز المميز موجودًا لبعض الوقت ولكن يبدو أن تطوير المشروع قد اختفى ، فمن الأفضل تجنبه. إذا لم يكن للمشروع غرض واضح ، أو إذا كان يدعي فوائد تبدو غير واقعية ، أو إذا لم تكن خارطة طريق التطوير الخاصة به مدروسة جيدًا ، أو إذا كان مرتبطًا بأطراف سيئة سابقة ، فهذه كلها علامات تحذير أيضًا.

إذا كنت لا تتبع عادة المؤثرين في القطاع المالي ، وخاصة خبراء العملات المشفرة ، ولكن فجأة يتحدث الأشخاص الذين تتابعهم عن عملة مشفرة ، فهذه مكالمة إيقاظ كبيرة أخرى. اسأل نفسك لماذا يتحدث مؤثر الموضة الذي تتابعه عن عملة مشفرة.

إذا اكتشفت استثمارًا محتملًا في عملة معماة على وسائل التواصل الاجتماعي ، فمن الأفضل التحقق مما إذا كان للمشروع موقعه على الويب ووجوده على وسائل التواصل الاجتماعي. انتقل مباشرة إلى المصدر بدلاً من الاعتماد على معلومات الطرف الثالث.

حذر المستثمرين

إذا لم تجد أي علامات حمراء في الوثائق أو في طريقة الترويج للاستثمار ، فقم بإلقاء نظرة على كيفية تداول العملة المشفرة. إذا تم تداول العملة المشفرة في بورصة أوراق مالية معروفة ، فمن المرجح أن تكون استثمارًا أكثر أمانًا. من ناحية أخرى ، إذا كان عليك التحقيق في تبادل DeFi غير معروف ، فسيتعين عليك التحقيق في دفتر الطلبات.

ستُظهر لك معظم البورصات جميع الطلبات المفتوحة للأصل بالإضافة إلى محفوظات الطلبات. تحقق من اتجاه حجم التداول. إذا ارتفع مستوى الصوت مؤخرًا ويبدو أنه يتجه نحو الأعلى ، فاحذر. إذا رأيت جدرانًا كبيرة من العملات المشفرة على جانب الشراء ، فمن الممكن أن تتأكد مجموعة كبيرة من أن سعر العملة لا ينخفض ​​عن هذا السعر. وبالمثل ، يمكن رؤية جدران كبيرة من البائعين للتأكد من أن السعر لا يرتفع بسرعة كبيرة حيث يستولي المنظمون على العملة.

إذا كنت تشك في أن العملة المشفرة هي موضوع عملية احتيال ومضخة ، فمن الأفضل تجنبها. بدون معلومات داخلية ، من المستحيل معرفة متى يعتزم المنظمون البيع. ومع ذلك ، إذا كانت لديك معلومات داخلية ، فمن الأفضل الاتصال بلجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وتقديمها.

في أواخر عام 2019 ، أصدرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحذيرًا لتحذير المستثمرين من عمليات الاحتيال المحتملة في الضخ والإغراق. يقدم مكافآت لجميع أولئك الذين يبلغون عن عمليات الاحتيال. هذا يعني أنه ليس عليك فعل أي شيء غير قانوني وأنه يمكنك كسب المزيد من المال كمبلغ عن المخالفات.

مرة أخرى ، تذكر أنه لا يوجد أمان كامل من عمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة. انتبه جيدًا لكيفية التعامل مع العملات المشفرة ، بغض النظر عن سمعة العملة المشفرة أو البورصة.