أحدث تقرير عن المديرية الوطنية لمكافحة المافيا، في إعادة إطلاق النقاش في إيطاليا حول الاستخدام غير المناسب للعملات المشفرة من قبل الاقتصاد الإجرامي والمنظمات الإرهابية. وفقًا لـ DNA ، في الواقع ، سيتم استخدام العملات الافتراضية ، بدءًا من Bitcoin ، بشكل كبير من قبل العصابات الإجرامية من أجل تنظيف رأس المال القذر.
التقرير المعني ، ومع ذلك ، قد أثار حيرة كبيرة في بعض المراقبين ، حيث لا يبدو أنه يأخذ في الاعتبار التغييرات التي حدثت في القطاع. على سبيل المثال ، بالقول إن BTC هي العملة الأكثر استخدامًا للمدفوعات التي تتم على darknet ، ومتى بالفعل في 2016 Alphabay و Oasis ، فتحت أسواق الويب العميقة الرئيسية أبوابها لعملات مثل Monero و Zcash، يعتبر أفضل من وجهة نظر الخصوصية وعدم التتبع.
أجهزة الإنذار التي أطلقت في عام 2015 من قبل Europol و CIA
علاوة على ذلك ، فإن إنذار الحمض النووي ليس شيئًا جديدًا ، إذا كنت تعتقد كيف بالفعل في عام 2015 ، حذر اليوروبول الحكومات أن Bitcoin شكلت 40 ٪ من التبادلات المالية بين الجماعات الإجرامية والإرهابية البارزة. التقرير الذي تضمن هذا التنبيه تم تأكيده عمليا في نفس العام من قبل وكالة المخابرات المركزية، الذي أشار كيف الدولة الاسلامية من جانبها بدأت في جمع BTC من أجل لتكون قادرة على دعم إدارة الرقة بقوة قدر الإمكانالمنطقة السورية التي تم إعلانها مقراً للخلافة. تحديث تكنولوجي سمح لميليشيات داعش بالتمتع بأداة إضافية لإضافتها إلى نظام الحوالة التقليدي ، وهو نظام قديم يعتمد على خطابات الاعتماد التي نشأت في الشرق الأوسط خلال العصور الوسطى وإلى نظام PayPal وتحويل الأموال الأكثر ابتكارًا.
سؤال أكثر تعقيدًا مما يبدو للوهلة الأولى
ومع ذلك ، فإن تحذيرات اليوروبول ووكالة المخابرات المركزية تبدو مفرطة بالنسبة لبعض المحللين ، بدءًا من أولئك المجتمعين مؤسسة راند، وهو مركز أبحاث أمريكي مقره واشنطن يعمل لصالح وزارة الدفاع الأمريكية ، والذي قال ذلك مؤخرًا قد تفشل العملات المشفرة في تلبية احتياجات الجماعات الإرهابية بشكل كامل.
بيان ورد في تقرير بعنوان "الاستخدام الإرهابي للعملات المشفرة: العوائق التقنية والتنظيمية والتهديدات المستقبلية" ، حيث شرع واضعو الصياغة في توضيح ذلك ، على الأقل حسب رأيهم ، على الرغم من استخدامها فعليًا من قبل الجماعات الإرهابية العاملة عالميًا ، لا تشكل الأصول الرقمية حاليًا تهديدًا حقيقيًا من وجهة النظر هذه ، مثل أنها لا تضمن بشكل كامل الملفات الشخصية الضرورية لإخفاء الهوية وأمن المعاملات. ويضاف إلى هذا الخلل عدم الاستقرار الذي لا يزال يميز الأسعار ، مثل دفع هذه المنظمات مرة أخرى نحو النقود التقليدية.
إذا كان هذا هو الوضع في الوقت الحالي ، فإن نفس المحللين في مؤسسة RAND يعترفون بأنه في المستقبل يمكن دحض تأكيدهم من خلال العمل الذي تقوم به مجموعات التطوير الخاصة بالزي الرسمي الافتراضي المختلف لجعلهم أكثر أداءً من حيث الخصوصية. وظيفة يمكن أن تفيد المنظمات الإجرامية والإرهابية عند دمجها مع الفجوات الناتجة عن إطار تنظيمي واضح وكاف.
