"لقد أغرىني المحتالون باستخدام مدخرات التقاعد الخاصة بي لشراء البيتكوين وسرقوها مني" ، هذا ما ورد في الشكوى المقدمة من أحد سكان آشفيل بولاية نورث كارولينا ، والذي خسر أكثر من 500.000 ألف دولار في بيتكوين سنويًا.
الآن ، مكتب المدعي العام للولاية ، وهو جزء من وزارة العدل الأمريكية ، يأمر بإعادة الأموال إلى الضحية. وبحسب بيان صادر عن الوكالة في 15 آذار ، فإن القرار غير المسبوق يأتي بعد مصادرة الأموال من المجرمين.
تمت مصادرة الأصول وإعادتها
الشخص الذي تم الخداع هو أحد كبار السن الذين لم يتم تحديد هويتهم. تم خداع الرجل من خلال أسلوب التصيد الاحتيالي المعروف باسم التصيد ، وهو نوع من الاحتيال يتم عبر المكالمات الهاتفية.
أثناء المكالمة الهاتفية ، يخدع المحتال الضحية للاعتقاد بأنه عميل حكومي وأن معلوماته الشخصية تم استخدامها لتسهيل العمليات غير القانونية ، مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.
بمجرد إقناع الرجل المسن ، طُلب منه إيداع أمواله في "حساب حكومي" مزعوم في بورصة Coinbase. في 31 أغسطس 2021 ، بلغت قيمة 12,16 بيتكوينز ما يقرب من 574.766 دولارًا (هنا اقتباس في الوقت الفعلي) إلى عنوان يسيطر عليه المجرمون.
حددت Coinbase ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بسرعة التحويل على أنه عملية احتيال مالي محتملة. ويضيفون: "بعد تحقيق ناجح وعملية مصادرة مدنية ، صادرت السلطات الأمريكية العملة المشفرة المضبوطة وستتم إعادتها إلى الضحية".
قضية معجلة لأنها تتعلق بشخص مسن
المثير للفضول في هذه القضية هو أن المحامية الأمريكية ، دينا ج. كينغ ، أعربت على ما يبدو عن قلقها بشأن آثار الملاحقة القضائية وقررت تسريع التحقيق. هذا ليس فقط لأن التقرير تم في الوقت المحدد ، ولكن أيضًا لأن الضحية كان شخصًا مسنًا.
يأتي الاهتمام الخاص المقدم من مبادرة "عدالة المسنين" لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية. وأمر بإعادة المال للضحية مقابل تعاونه.
وقالت المحكمة إن مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي و Coinbase كانت موضع تقدير كبير. وأشار كينج أيضًا إلى أن ضحايا عمليات الاحتيال نادرًا ما يخرجون جيدًا بعد تجاربهم:
"خدع الحكومة المحتالة شائعة ، ويمكن أن تكون العواقب بالنسبة للضحايا مدمرة ماليًا وعاطفيًا. لحسن الحظ ، تم اكتشاف هذا الاحتيال بسرعة وستحصل الضحية على استرداد نتيجة لذلك. لسوء الحظ ، فإن الغالبية العظمى من هذه الحالات لا تنتهي بنفس الطريقة ". - قال دينا ج. كينغ.
لقد استحوذ رد الأموال على وجه التحديد على معظم الاهتمام ، لأنه أمر غير معتاد. من الشائع في حالات الاحتيال أن الأموال التي استولت عليها السلطات لا تُعاد إلى الضحايا إذا لم يتم اكتشاف الاحتيال في الوقت المناسب.
