اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مؤسس "AML Bitcoin" بغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني. كما قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أيضًا شكوى، زاعمة أن فريق Bitcoin AML انتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
عملية احتيال رمز AML Bitcoin
وفقًا لملف المحكمة بتاريخ 22 يونيو، يُزعم أن رولاند ماركوس أندرادي، مؤسس مؤسسة NAC والمقيم في تكساس، قام بجمع الأموال عن طريق إجراء عرض أولي للعملة لرموز AML Bitcoin، أي إخبار المستثمرين بأن الرموز سيتم تحويلها في النهاية إلى AML Bitcoin. (وهي ليست عملة مشفرة ولا يمكن استبدالها ببرامج مثل بيتكوين برو).
كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل أيضًا عضو جماعة الضغط في العاصمة جاك أبراموف منذ فترة طويلة بالتآمر أثناء قيامه بالضغط لتسهيل الكشف عن الممارسات الخادعة وتنفيذها. وفقًا لبلومبرج، سيعترف أبراموف بالذنب ويدفع أكثر من 50.000 ألف دولار كغرامات وفوائد.
"في ورقتها البيضاء، ذكرت مؤسسة NAC أن عملة البيتكوين المشفرة لمكافحة غسل الأموال تتضمن ميزات تسمح لها بالامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (المعروفة أيضًا باسم "AML") ولوائح اعرف عميلك (KYC). شكرًا إلى "تقنيات القياسات الحيوية"، من بين أمور أخرى، والتي من شأنها تأكيد هويات المشاركين في معاملات مكافحة غسل الأموال بالبيتكوين، حسبما أفادت شكوى وزارة العدل.
وفقًا لبيان صحفي صدر عام 2018، قالت مؤسسة NAC إن AML Bitcoin هي "العملة الرقمية الوحيدة في العالم التي تنتظر الحصول على براءة اختراع والتي تتميز بخصائص مكافحة غسيل الأموال، ومعرفة عميلك، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة السرقة".
وقال التقرير إن أندرادي حاول جمع ما يصل إلى 100 مليون دولار خلال الطرح الأولي للعملة في أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018. والجدير بالذكر أن أندرادي قد جمع ما يقرب من 5,6 مليون دولار من 2.400 مستثمر.
بيانات مضللة أو كاذبة من قبل مديري المشاريع
وفقًا لملف وزارة العدل، فإن أندرادي وزملائه الآخرين "أدلوا ببيانات عامة أو خاصة للمشترين المحتملين" والتي "أساءت تمثيل حالة التطوير" للمشروع. تم إنشاء حملة إعلانية كاذبة تركز على الدوري الوطني لكرة القدم.
على وجه التحديد، "ذكر أندرادي ومؤسسة NAC وشركاؤها أن الإعلان التجاري سيتم بثه خلال مباراة Super Bowl بشرط ألا ترفض شبكة التلفزيون التي تبث Super Bowl والرابطة الوطنية لكرة القدم الإعلان التجاري باعتباره مثيرًا للجدل للغاية،" حسبما ورد في الشكوى.
لم يتم بث الإعلان التجاري مطلقًا و"في الواقع، لم يكن لدى مؤسسة NAC الأموال اللازمة لشراء وقت الإعلان ولم تتم مراجعة الإعلان التجاري أو رفضه مطلقًا من قبل الشبكة أو اتحاد كرة القدم الأميركي."
وبحسب وزارة العدل، قال أندرادي أيضًا إنه كان يشارك في اجتماعات مع حكومة بنما ومسؤول منتخب في كاليفورنيا. ويزعم التقرير أن ادعاءات بنما "مبالغ فيها"، وعلى الرغم من أن "أندرادي كان حاضرًا في مائدة مستديرة مع مسؤول [كاليفورنيا] وتم التقاط الصور أيضًا، إلا أنه لم تتم مناقشة مكافحة غسل الأموال في بيتكوين".
ويشير نص الشكوى أيضًا إلى أنه تم إنفاق ما يقرب من مليون دولار على منزل جديد وممتلكات مختلفة. ولا تزال المحاكمة مستمرة، بحسب وثائق المحكمة.
