اتهمت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز امرأة أسترالية بتهمة تداول ملايين الدولارات بشكل غير قانوني في العملات المشفرة ، بما في ذلك البيتكوين.
أول اعتقال في أستراليا بسبب قانون "مزودي العملات الرقمية غير المتوافقين"
أفادت 9News Australia أن محققي فرقة جرائم الإنترنت في نيو ساوث ويلز (NSW) قبضوا على المرأة متلبسة بجرم 60.000 دولار أسترالي (38.736 دولارًا أمريكيًا) نقدًا ، وعائدات بيع غير قانوني للعملات المشفرة ، و 3.8 عملات بيتكوين أخرى. على جهاز محفظة صلب في Burwood ، سيدني في وقت سابق من هذا الشهر.
قال رئيس فرقة الجرائم الإلكترونية ، المشرف الاستقصائي مات كرافت ، إن هذا كان أول اعتقال للفريق يتعلق بـ "مزودي العملات الرقمية غير المتوافقين" في الولاية ويمكن أن يكون الأول من نوعه في أستراليا ، وفقًا لـ صلة.
وقالت كرافت ، التي من المفترض أن تخاطب الآخرين الذين يقومون ببيع العملات المشفرة بشكل غير قانوني ، "سيكون هذا أول اعتقالات كثيرة أعتقد أننا سنجريها في السنوات القليلة المقبلة وقد تم تحذيرك".
إجراء واسع النطاق لاستهداف المجرمين في عالم العملات المشفرة
جاء الاعتقال بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية Strike Force Kerriwah ، والتي تم إنشاؤها في أواخر عام 2018 للتحقيق في عمليات غسيل الأموال عبر الإنترنت في نيو ساوث ويلز.
ووفقا للتقرير ، يعتقد أن المرأة البالغة من العمر 52 عاما تدير نقابة تتعامل مع غسيل الأموال. المحققون المحليون لديهم سبب للاعتقاد بأن المشروع مستمر منذ سنوات.
بدأ التحقيق نفسه منذ أكثر من عام ونصف ، في نوفمبر 2018. ربما كانت النقابة نفسها "تعمل" منذ عام 2017 ، وخلال هذا الوقت ، تم تداول 3,23 مليون دولار (5 ملايين دولار أسترالي). في Bitcoin.
استولى المحققون أيضًا على محافظ عملات مشفرة أخرى بقيمة 18.200 دولار أسترالي (11.749 دولارًا أمريكيًا) من البيتكوين أثناء الإجراء جنبًا إلى جنب مع أجهزة التخزين الرقمية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي كانت موجودة في عقار سكني في هورتسفيل ، أيضًا في سيدني ، فور اعتقال المرأة.
وقد تم التحقيق بالتعاون مع AUSTRAC (مركز تحليل وتقارير المعاملات الأسترالية) ولجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية (ACIC). واتُهمت المرأة بثلاث تهم بتعمد التعامل مع عائدات الجريمة وانتهاك متطلبات خدمات صرف العملات الرقمية.
وقالت الشرطة إن المرأة ستحاكم في المحكمة لإجراء معاملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 5 ملايين دولار أسترالي (3,22 مليون دولار) منذ عام 2017. تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب (2006) من تم إدخال البلد في أبريل 2018.
لقد وسعت نطاق القانون ليشمل تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة. ما هو التبادل الذي تستخدمه؟ هل جربت برنامج التداول الآلي مثل بيتكوين برو؟ ما رايك؟
