في مقال صدر يوم الخميس ، قالت وزارة الأمن العام الصينية ، التي تشرف على قوة الشرطة في البلاد ، إن عشرة أشخاص يشتبه في قيامهم بتنفيذ نظام احتيالي تم اعتقالهم خلال عملية في مدينة ونتشو.
وقالت الوزارة إن هذه هي الحالة الأولى في الصين لعملية احتيال يتم تنفيذها باستخدام عقود بلوكشين الذكية لتوليد عملات رقمية مشفرة وهمية. صادرت الشرطة مبالغ من البيتكوين والإيثر والحبال بقيمة إجمالية تزيد على 100 مليون يوان (15 مليون دولار). كما استولوا على سيارتين ، فيراري وماكلارين ، بالإضافة إلى فيلات فاخرة يملكها المشتبه بهم.
ديناميات احتيال
وقد أبلغت ضحية تعرف باسم لي في أول الأمر إلى الشرطة في أبريل / نيسان. انضم لي إلى مجموعة على منصة الرسائل Telegram تسمى "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
وأوضحت الضحية أن المجموعة قد أعلنت عن عقد ذكي blockchain قيل أنه قادر على إنشاء رموز Huobi (HT) ، وهي نفس العملة المشفرة مثل تبادل Huobi ، مما يخلق فرصة للمراجحة بعائد 8 ٪.
قال لي للشرطة: "ببساطة ، ترسل وحدة ETH إلى عنوان معين وتحصل على 60 HT يمكنك بيعها للحصول على الفرق" ، بناءً على اقتباسات HT و ETH في وقت الاحتيال ، يمكن الحصول على ربح مزعوم بقيمة 13 دولارًا لكل وحدة من وحدات ETH المرسلة.
ومع ذلك ، بعد أن أرسل لي 10 ETH إلى العنوان الذي قدمه مسؤول مجموعة Telegram ، تلقى 600 HTs مزيفًا لا يمكن إيداعها للبيع. في هذا الوقت ، لا يوجد دليل على أن بورصة Huobi لديها تورط في عملية احتيال.
وأظهر التحقيق أن العقول الرئيسية ، تشن ، ويو ، وزو ، أنفقت عائدات الاحتيال على الكماليات والترف مع الفيلات والسيارات الرياضية والمراقص.
جرائم قطاع التشفير الجديدة التي تستهدفها الشرطة الصينية
أقرت الشرطة بأن هذا نوع جديد من الجرائم في الصين ، لكنها لم تحدد بالضبط كيف تم تحديد مكان المشتبه فيهم أو ما إذا كانوا قد استخدموا تحليل blockchain لتعقب المعاملات التي تنطوي عليها القضية.
في الأشهر الأخيرة ، اكتسبت قوات الشرطة الصينية خبرة أكبر في تتبع معاملات التشفير التي من المحتمل أن تلوثها الأنشطة غير القانونية ، مثل المقامرة عبر الإنترنت أو غسيل الأموال أو الاحتيال المالي. في الآونة الأخيرة ، تم تجميد حسابات البنوك لدى بعض التجار الصينيين الذين لا يستلزمون وصفة طبية بسبب معاملات العملات المشفرة والتشفير بهذه الطريقة. وقد احتجزت الشرطة بعض التجار في الأسابيع الأخيرة للتحقيق معهم.
فيراري هي شركة تصنيع سيارات إيطالية غزت السوق الصيني بنجاح في السنوات الأخيرة. تضاعفت النسبة المئوية لنمو مبيعات فيراري في الصين تقريبًا عن تلك المسجلة في بقية دول آسيا والمحيط الهادئ ، في عام 2019. في وقت كتابة هذه السطور ، أسهم فيراري إنها بسعر 156,65 يورو في بورصة ميلان ولها قيمة مخاطرة 4,854 ٪.
