تم تحديد 6.000 معاملة مشبوهة للعملة المشفرة في اليابان. العمليات غير القانونية المحتملة في ازدياد.
وكالة الشرطة الوطنية في اليابان تدعي أنها رصدت ما يقرب من 6.000 صفقة يشتبه في العملة المشفرة في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 ، وفقًا لآخر تقرير نقلته صحيفة The Japanese Times المحلية. يعكس هذا الرقم زيادة قدرها 800٪ مقارنة بـ 669 حالة تم الإبلاغ عنها في الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2017.
في حين أن الأرقام مثيرة بالتأكيد ، تعتقد وكالة الشرطة الوطنية أن سبب النمو في المقام الأول العوامل التقنية. في الواقع ، في أبريل 2017 ، قامت السلطات اليابانية بمراجعة قانون منع تحويل عائدات الجريمة وطلبت من مشغلي تبادل العملات المشفرة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي يمكن أن تكون متورطة في غسيل الأموال أو أنشطة غير قانونية أخرى. لذلك ، نظرًا لأن الشركات تعتاد على نظام الإخطار وتعلم اكتشاف النشاط المشبوه ، فإن عدد الحالات المبلغ عنها طبيعي و يتزايد من الناحية الفسيولوجية.
في ملف منفصل ، أشارت لجنة السلامة العامة الوطنية اليابانية إلى أنه يمكن للمجرمين استخدام معاملات العملة المشفرة لتحويل العائدات التي تم الحصول عليها من مصادر غير قانونية. تسمح لك الطبيعة المجهولة لبعض العملات المعدنية وعدم القدرة على تتبع المرسلين والمستلمين بتحويل الأموال إلى الخارج وتغطية المسارات.
أوضح مسؤولو الهيئة أنه من الصعب تتبع عائدات الأنشطة الإجرامية المنفذة في شكل أصول رقمية حيث لا توجد قواعد عالمية ومتطلبات تنظيمية مطبقة على العملة الافتراضية.
تقترح الشرطة الانتباه إلى المعاملات التي يقوم بها المستخدمون الذين يدخلون إلى حساباتهم من الخارج حتى لو كانوا يقيمون في اليابان.
