تعتبر عمليات تبادل العملات المشفرة شديدة الحساسية لخطر التلاعب: انتقادات جديدة لاستدامة "البورصات".
عدد لا بأس به من تبادل العملة المشفرة قال مكتب المدعي العام في نيويورك قبل أيام قليلة إنهم يفتقرون إلى الحماية الأساسية للمستهلكين وهم عرضة للاستغلال من قبل المتلاعبين بالسوق.
التقرير ، نتيجة تحقيق استمر عدة أشهر ، وجد ذلك تفتقر العديد من البورصات إلى الضمانات الكافيةمما يعرض أموال المستهلكين للخطر. بالإضافة إلى ذلك ، استشهد مكتب المدعي العام بثلاث تبادلات مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك لاحتمال حدوث عملية غير قانونية في نطاق ولايته القضائية.
"تفتقر العديد من منصات العملات الافتراضية إلى السياسات والإجراءات اللازمة لضمان عدالة ونزاهة وأمن البورصاتوقالت المدعية العامة للولاية باربرا أندروود في بيان. بدأ المدعي العام السابق لنيويورك ، إريك شنايدرمان ، برنامج تحقيقات نزاهة الأسواق الافتراضية في أبريل وطلب معلومات من العديد من بورصات البيتكوين المتخصصة وغيرها من عمليات تبادل العملات المشفرة. كانت عشر بورصات ستلبي طلبات الحصول على المعلومات ، بينما أخفقت أربع بورصات في القيام بذلك ، بدعوى أنها لم تعمل في الولاية. ومع ذلك ، خلص مكتب المدعي العام إلى أن ثلاثة من هذه البورصات ، وهي Kraken و Binance و Gate.io ، تسمح بالفعل بالتداول من قبل عملاء نيويورك.
"تقرير المدعي العام يؤكد قيمة التنظيم القوي للدولة و حماية المستهلكقالت ماريا فولو ، المشرفة على إدارة الخدمات المالية بالولاية. "نتطلع إلى مراجعة المعلومات والمراجع التي تمت معالجتها".
دعونا نتذكر كيف إلى البيتكوين تم إطلاقه في عام 2009 كشكل من أشكال النقود الإلكترونية ، والتي يمكن تبادلها دون رقابة حكومية أو مصرفية. في السنوات التي تلت ذلك ، نما سوق العملات المشفرة العالمي ديناميكيًا ، وانطلقت المئات من العملات المشفرة الأخرى في أعقاب أسلافها.
أصبحت قضية نزاهة السوق إحدى القضايا الرئيسية التي تؤثر على تطور العملات المشفرة. تقوم لجنة تجارة السلع الآجلة في الولايات المتحدة بالتحقيق في التلاعب المحتمل بالسوق ، كما هو الحال مع وزارة العدل الأمريكية. رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات باستمرار طلبات الأموال المتداولة في البورصة باستخدام البيتكوين ، وخلصت إلى أنه لا توجد شفافية كافية للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار.
باختصار ، إن القضية التي تناولها تقرير النائب العام ليست معروفة بالتأكيد ، لكن من المثير للاهتمام ملاحظة أن الملف النهائي يستخلص ثلاثة استنتاجات رئيسية تؤكد صحة هذه المخاوف. في الواقع ، خلص التقرير إلى أن العديد منصات العملات المشفرة لم يتخذوا خطوات جادة لمراقبة وحظر التداول المتلاعب ، وقليل منهم يراقبون أو يقيدون استخدام روبوتات التداول.
وقال التقرير: "يبدو أن معظم المنصات تستهدف المتداولين المحترفين والآليين ، حيث تقدم العديد من الأماكن أسعارًا خاصة وميزات أخرى لهؤلاء المتداولين ، مما يترك عملاء التجزئة في وضع غير موات".
التقرير يذكر أيضا أن هناك تفشي تضارب المصالح بين التبادلات. وقال التقرير: "غالبًا ما تتضمن منصات تداول الأصول الافتراضية عدة خطوط عمل يمكن تضييق نطاقها أو مراقبتها عن كثب في بيئة تداول تقليدية".
وقال إن بعض المنصات تعمل كبورصات وتجار وسيط ومحوّلين ماليين وتجار مملوكين يشترون ويبيعون لحساباتهم الخاصة وأصحاب حيازات كبيرة من العملات المشفرة وحتى في بعض الحالات كمصدرين للعملات المشفرة. كما تسمح بعض التبادلات لموظفيها بالاحتفاظ والتداول على منصاتهم الخاصة أو المنافسة.
وأخيرا، ووفقًا للتقرير ، فإن حماية أموال المستهلكين "غالبًا ما تكون محدودة أو وهمية". يقول التقرير إنه لا توجد طرق قياسية للتحكم في الأصول الافتراضية ، وتفتقر الأنظمة الأساسية إلى مناهج متسقة وشفافة للقيام بذلك. وهذا يجعل من الصعب أو المستحيل تأكيد ما إذا كانت المنصات تدير أعمال عملائها بشكل مسؤول. العملاء معرضون بشدة في حالة الانتقام أو الانسحاب غير المصرح به "، كما جاء في التقرير.
أخيرًا ، يزود التقرير المستثمرين بقائمة من ثمانية أسئلة يجب أن يتوقعوا أن تتمكن البورصات من العثور عليها ، بما في ذلك أسئلة حول الضوابط لمنع التجار المسيئين من الخروج من المنصة ، وتفاصيل حول تدابير أمان المتسللين ، وتفاصيل التأمين. مكافحة السرقة ، وسياسات لمنع الموظفين من تداول المعلومات الداخلية وتفاصيل الشفافية والتدقيق المستقل. وقال المحامي "العملاء سيفعلون بشكل جيد لتجنب المنصات التي لا تستطيع الإجابة بشكل مرض على الأسئلة المطروحة في هذا التقرير".
