على التشفير
أطلقت مجموعة Huobi Global (HT) أداة استخبارات داخلية للمعاملات تكتشف على الفور نشاطًا غير قانوني من خلال تبادل العملات المشفرة.
برنامج "ستار أطلس" الجديد
وفقًا لبيان صحفي بتاريخ 13 أبريل ، فإن البرنامج الجديد ، المسمى "Star Atlas" ، سيقوم تلقائيًا بحظر الحسابات التي تعتبر متورطة في معاملات "مشبوهة" حتى يتدخل مسؤول الامتثال بشكل مباشر في القضية. سوف يساعد Star Atlas بورصة Huobi على تحديد "السلوك الشاذ" و "المعاملات الإشكالية" في الوقت الفعلي.
لم توضح الشركة بعد أي نماذج السلوك تعتبر غير قانونية. ومع ذلك ، ينص البيان الصحفي على أن Star Altas ستشير إلى العديد من العناوين المدرجة سابقًا في القائمة السوداء والتي تم الحصول عليها من تتبع معاملات المستخدم.
قالت سيارا صن ، نائبة رئيس الأعمال العالمية في بيان صحفي ، إن مشروع Star Atlas سيساعد بورصات المجموعة في قمع الأشرار الذين تعرض تعاملاتهم المشبوهة للخطر العملات المشفرة لمعظم المستخدمين الذين يتبعون القواعد.
"Star Atlas هي أداة مراقبة على السلسلة لمراقبة معاملات العملات المشفرة وتحديد الجرائم مثل الاحتيال وغسل الأموال والأنشطة الإشكالية الأخرى."
انتقادات الماضي
أظهر عدد من مجرمي عالم التشفير ولعًا واضحًا لـ Huobi ، وفقًا لتقرير Crypto Money Laundering لعام 2019 من Chainalysis ، الذي يطور برامج استخباراتية مشابه جدًا لبرنامج Star Atlas.
ادعى Chainalysis أن Huobi كان منحدر الخروج لما يقرب من 25 ٪ من 2,8 مليار دولار من معاملات البيتكوين غير المشروعة (BTC) التي تم تتبعها بواسطة Chainalysis في عام 2019. اقتباس أكبر.
تحسين النظام البيئي بفضل التعاون الخارجي
على الرغم من أن Star Atlas مشابه للأدوات التي طورتها Chainalysis و Elliptic و Ciphertrace ، يعتقد Sun أن Huobi تتمتع بميزة كونها مستعدة للشراكة مع شركات أخرى في الصناعة: "إنها مشابهة ، لكنها مختلفة لأن Huobi تعمل كبورصة من ما يقرب من سبع سنوات وقمنا بدمج الكثير من الأبحاث الأمنية.
لم نواجه قط خرقًا أمنيًا خطيرًا. يتمتع فريقنا بخبرة عميقة جدًا مع سجل حافل وقد طورنا كل هذه البيانات على مدار السنوات السبع الماضية. بفضل هذا ، تحتفظ Star Altas بقاعدة بيانات كبيرة من العناوين ".
يفكر Huobi في التعاون مع شخصيات أخرى في فضاء التشفير مثل Chainalysis و CryptoCompare. وفقًا لـ Sun ، هناك أوجه تآزر بين Huobi والشركات الأخرى في الصناعة. جمعت Huobi الكثير من البيانات في آسيا ، بينما قد يكون لدى الشركات الأخرى المزيد من البيانات في الغرب.
يأتي إطلاق Star Atlas في الوقت الذي تستعد فيه Huobi للدخول مرة أخرى إلى سوق الولايات المتحدة بشريك منظم مجهول حاليًا. ذكرت Sun سابقًا أنها تأمل في الامتثال للوائح المحلية بسهولة أكبر من خلال هذه الشراكة من فرعها الأمريكي السابق لشركة Huobi.
