تتخذ وكالتان حكوميتان أمريكيتان إجراءات قانونية ضد مؤسس مشروع العملة المشفرة الذي يُزعم أنه تآمر لعملية احتيال وتهرب من الضرائب ، وأنفق الأموال الناتجة على أسلوب حياة فخم.
الاحتيال والتهرب الضريبي للعيش في رفاهية
وفقًا للائحة الاتهام المرفوعة في محكمة المقاطعة الجنوبية بالولايات المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي ، اتهمت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) أمير برونو ألماني ، المعروف أيضًا باسم "برونو بروك" ، بتهمتي تهرب ضريبي.
يُفترض أن الإلماني ، الذي أنشأ بروتوكول blockchain يسمى Oyster Pearl ، قد كسب "ملايين الدولارات" من عرض العملة الأولي لعملة لؤلؤة (اقتباس PRL في الوقت الفعلي) في عام 2017.
سيتم استخدام هذه الرموز لشراء مساحة تخزين للبيانات عبر الإنترنت التي تدعم بروتوكول أويستر. وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل ، استخدم المعاني 10 ملايين دولار من العائدات لشراء العديد من اليخوت (حيث احتفظ بسبائك الذهب) والعقارات ، بالإضافة إلى إنفاق 1,6 مليون دولار على شركة تصنع المنتجات. ألياف كربونيه.
الآن يمكن أن يواجه الالماني عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. وفي الوقت نفسه ، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى مدنية منفصلة ضد شركة المعاني. وهو متهم بإجراء عرض غير قانوني لأوراق PRL الرمزية والربح من "سك الملايين من الرموز غير المصرح بها لنفسه دون تكلفة وبيعها في السوق الثانوية ، وبالتالي انخفاض قيمة الرموز المميزة للآخرين".
الخروج من الغش
اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، استفاد المصاني من عقد ذكي على Ethereum blockchain لإنشاء رموز جديدة للبيع بسعر أقل من السوق قبل إنشاء رموز جديدة مجانًا.
في ذلك الوقت ، قال المعاني إنه كان يحتجز ملايين PRLs باعتبارها "حصة مؤسسين" وفي هذه العملية قال إنه اضطر إلى نقل رموز PRL إلى محفظة مختلفة لتجنب الازدواج الضريبي.
من خلال تضخيم عرض PRL الثابت من خلال وصوله إلى البروتوكول ، يُقال إن شركة Elmaani تمكنت من تحويل رموز PRL التي تم سكها حديثًا إلى عملات مشفرة أخرى باستخدام "بورصة خارجية".
بعد اكتشاف هذا الخطأ المزعوم ، أوقفت البورصة جميع عمليات التداول لـ PRL ، مما أدى إلى معاقبة المستثمرين الذين يحملون هذا الرمز. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات: “حقق المعاني حوالي 570.000 ألف دولار بشكل غير قانوني من خلال سك وبيع عملات اللؤلؤة ، ونتيجة لمبيعاته ، انخفض سعر عملات اللؤلؤة بما يقرب من 65٪ ، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين. ".
استخدم المعاني أداة خلط العملات المعدنية - وهي خدمة مصممة لإخفاء الأصل الحقيقي أو الوجهة الحقيقية للعملات المشفرة على بلوكشين معين - قبل تحويل الأموال إلى العائلة والأصدقاء ، وبعد ذلك قام بتحويلها إلى حساباته الخاصة ، وفقًا لوزارة العدل.
وقالت أودري شتراوس ، المحامية في مانهاتن: "كان المخطط الأساسي هو التهرب الضريبي والتهرب الضريبي من الطراز القديم". "بفضل قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب ، فإن المعاني الآن محتجز ويواجه محاكمة فيدرالية".
