رفعت وزارة العدل (DOJ) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد رولاند ماركوس أندرادي الأسبوع الماضي ، زاعمين أنه خدع المستثمرين خلال جمع التبرعات لعرض العملة الأولي (ICO) بين عامي 2017 و 2018. XNUMX لـ AML Bitcoin ، وهو رمز تشفير يجب تصميمه ليكون متوافقًا مع لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC).
إلى جانب أندرادي ، تم أيضًا توجيه لائحة اتهام إلى عضو اللوبي المعروف في واشنطن دي جاك أبراموف ، وقد أقر بالفعل بأنه مذنب ، وفقًا لبلومبرج. وقال أندرادي في مقابلة إعلامية إن المزاعم كاذبة وأنه "ضحية فساد حكومي".
كتب أندرادي في تغريدة منAMLBitcoin: "كان أبراموف يعمل مع الحكومة وحاول إقناعي ببيع شركتي مقابل 100 مليون دولار". كتب: "ثم طلبوا مني دفع 40 مليون دولار لأبراموف حتى يتمكن من توزيع العائدات".
وذكر أندرادي أيضًا أن "الحكومة الأمريكية تحاول الآن إنشاء عملتها الرقمية المتوافقة بناءً على تقنيتي وهم يرونني بوضوح كتهديد".
تم جمع 5,6 مليون دولار
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن أندريد جمع 5,6 مليون دولار من 2.400 مستثمر ، وهو أقل بكثير من 100 مليون دولار التي حاولت جمعها في البداية. حوالي مليون دولار من ذلك يأتي من واحد مستثمر، التي حددتها وزارة العدل بأنها "الضحية الأولى".
في قضية قضائية تتعلق بقضية منفصلة ولكنها جارية ، يدعي أندرادي أن الحكومة الأمريكية قامت بتعليم الضحية. وقال أندرادي: "كانت الحكومة هي التي اتصلت ب" الضحية الأولى "وأشارت إلى أنهم تعرضوا للخداع".
وأكد المستثمر المعروف باسم Victim One أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغ بهذه المزاعم ، لكنه قال إنه "كان ضحية عملية احتيال". كما أكد أنه لم يكن على علم بمزاعم الاحتيال ضد AML Bitcoin حتى أبلغه مكتب التحقيقات الفيدرالي.
"ضحية الفساد"
لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل بالفعل أدلة تثبت براءتي. هذا هو السبب في أنه لم يكن لدي خيار في الإجراءات المختلفة سوى نشر الوثائق ، "كتب أندرادي في واحدة من العديد من الرسائل المباشرة ، مشيرًا إلى قضية منفصلة ومستمرة.
أنا ضحية فساد حكومي وسأحارب ذلك ". وطبقاً لملف وزارة العدل في مارس / آذار ، فإن المسؤولين الأمريكيين قد قدموا في السابق طلباً لمصادرة "قطعة أرض" يملكها أندرادي وزوجته جزئياً على الأقل.
قدم أندرادي تفسيراً مفصلاً وتآمرياً للأحداث التي شارك فيها أبراموف ، والممثلة الأمريكية السابقة دانا روهراباشر (جمهوري عن كاليفورنيا) ، وجاريد كوشنر (صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب).
وفقًا لهذا التفسير ، يحاول المحققون الفيدراليون إجبار أندرادي على ضرب "أهداف سياسية أكبر" ، بما في ذلك أبراموف وروهراباشر ، في محاولة للتأثير بطريقة ما على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
