قال الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة ومقرها هونج كونج يوم السبت إن السلطات استدعت أحد مؤسسيها للمشاركة في تحقيق مدته 15 يومًا ، مضيفًا أنه ليس لديهم أي فكرة عن موعد عودته.
أجبرت البورصة على تعليق جميع عمليات السحب
وقالت الشركة في بيان: "بسبب الحملة الوطنية المستمرة على بطاقات SIM والحسابات المصرفية الاحتيالية ، تبين أن الحساب المصرفي لأحد مؤسسينا الرئيسيين هو المتلقي لأموال غير مشروعة من محتالين دوليين".
"تم استدعاء المؤسس لمدة 15 يوما من قبل السلطات لحضور التحقيق". يحمل المفاتيح الخاصة لمعظم محافظ المنصة الباردة. نظرًا لأن البورصة حاليًا لا يمكنها معالجة جميع عمليات السحب عبر محافظها الساخنة ، فقد قالت إنها قررت تعليق جميع عمليات السحب.
في غضون ذلك ، ستغلق المنصة جميع خدماتها التجارية خارج البورصة (OTC) بسبب المخاطر المرتبطة بالشكوك في السياسات التنظيمية للصين ، بما في ذلك الإجراءات الصارمة الوطنية.
أعلن مجلس الدولة الصيني في أكتوبر / تشرين الأول عن حملة على مستوى البلاد ضد تلك الحسابات المصرفية وبطاقات SIM التي قد يشتبه في ارتكابها عمليات احتيال. وجاء في الإعلان أن "بطاقات SIM والحسابات المصرفية الاحتيالية من الأسباب الرئيسية التي سهلت العديد من عمليات الاحتيال عبر الهاتف والكمبيوتر".
ليست هذه هي الحالة الأولى من نوعها في الصين. في الشهر الماضي ، اضطرت بورصة OKEx إلى تعليق عمليات السحب لنفس السبب: مصادرة أحد أصحاب المفاتيح من قبل السلطات لإجراء بعض التحقيقات المصرفية. استأنفت OKEx مؤخرًا أنشطتها العادية.
يؤثر تشديد الصين على الحسابات المصرفية وبطاقات SIM على آلاف الأشخاص
أولئك الذين يريدون تجنب الكشف عن هويتهم عند فتح حساب مصرفي أو بطاقة SIM ، ومعظمهم من المحتالين ، سيشترون بطاقات SIM الحالية باسم الآخرين ، بينما يفتحون حسابات بنكية مسجلة باسم الآخرين. .
نظرًا لارتفاع الطلب على هذه الحسابات الاحتيالية ، فقد تطورت صناعة كاملة لإنشاء هذه الحسابات وبيعها ، والتي يتم الحصول على بعضها من خلال سرقة الهوية. بعد أسبوعين فقط من إعلان مجلس الدولة ، ألقت الشرطة الصينية القبض على أكثر من 4.600 شخص وصادرت حوالي 65.000 ألف بطاقة مصرفية مرتبطة بحسابات بنكية احتيالية ، وفقًا لتقرير تلفزيوني حكومي.
يذكر ذلك التقرير أيضًا أن أكثر من 15.000 شخص متورط في الجرائم مُنعوا من فتح حساب مصرفي جديد خلال السنوات الخمس المقبلة. قال كولين وو ، مراسل صيني في صناعة العملات المشفرة ، مؤخرًا إن بعض عمال المناجم الصينيين ربما واجهوا صعوبة في تداول عملات البيتكوين التي تم استخراجها (اقتباس BTC) أو ETH (ETH) بالعملة الورقية الصينية لدفع فواتير الكهرباء بسبب القمع.
