القاضي جويل إم كوهين ، الذي أشرف على تحقيق NYAG في Bitfinex و Tether (هنا اقتباس في الوقت الحقيقي) ، حُكم عليه يوم الخميس بعد جلسة استماع استمرت ساعة. جادل محامي شركات Crypto بأن طلب المستندات واسع جدًا بينما جادل مكتب NYAG بأنه معقول ، مشيرًا إلى أن Bitfinex لم ترسل مستندات كافية على الرغم من الوقت الذي انقضى منذ بداية القضية.
لم يحدد كوهين موعدًا نهائيًا للوقت الذي كان يجب على Bitfinex و Tether فيه تقديم هذه المستندات ، تاركًا القرار إلى حكم خاص ، لكنه قال إنه لا يزال من الضروري تحديد موعد نهائي.
كجزء من أمر المحكمة الخاص به ، مدد أمرًا قضائيًا سينتهي في الأسابيع المقبلة ، مما يمنع Tether من إقراض الأموال إلى Bitfinex لمدة 90 يومًا القادمة.
افتتح كوهين الجلسة بالإشارة إلى أن الدائرة الأولى - محكمة الاستئناف التي رفضت محاولة Bitfinex الأخيرة لرفض القضية - قد حدت على وجه التحديد من الدور الذي يمكن أن تلعبه في التحقيق الجاري.
في الجلسة ، رفض اتخاذ قرارات محددة تحد من نطاق طلب تقديم المستند. يتوقع من الأطراف إبلاغ البرنامج إلى القاضي بعد أن يتخذ الحكم الخاص القرار.
"مستحيل حرفيا"
قال تشارلز مايكل ، المحامي في مكتب Steptoe and Johnson ، الذي يمثل Bitfinex في قضية جارية ضد مكتب المدعي العام في نيويورك: "يجب السماح لنا برفض الأوامر".
ذهب مايكل إلى حد القول إنه "من المستحيل فعليًا تلبية" جميع طلبات المستندات ، لأن مكتب NYAG طلب "جميع المستندات" المتعلقة بـ USDT. نفى جون كاستيجليون ، كبير المستشارين التنفيذيين في NYAG ، أن المكتب يبحث عن أي مستندات بشأن معاملات USDT ، قائلاً إن الإدارة طلبت على وجه التحديد معلومات عن الطلبات والتبادلات والمستندات الخاصة بإثبات الشراء والإقرارات الضريبية والبيانات المصرفية. المصرفية - ما أسماه "وثائق الأعمال الأساسية". قال: "إذا كانت هناك مستندات غير موجودة أو أنظمة لم تعد موجودة ، فيجب على المتهمين إخبارنا".
تمديد حظر إقراض التيثر
درس كوهين أيضًا الأمر القضائي بمنع Tether من إقراض الأموال إلى Bitfinex ، وطلب من Castiglione تبرير التمديد. رد القاضي بالقول إن المدعى عليهم لم يشرحوا بعد ما حدث لأول 600 مليون دولار من Tether المعار إلى Bitfinex وادعى أن الأمر الزجري ساري المفعول على الأقل حتى يتم مشاركة مزيد من المعلومات.
على وجه التحديد ، تريد NYAG معرفة أين ذهبت الأموال ، وما إذا كان أي من الأموال قد ذهب إلى المديرين التنفيذيين للشركة ، ولماذا كانت هناك حاجة للتحويلات من Tether إلى Bitfinex. قال Castiglione أيضًا أن الإبقاء على الأمر القضائي في مكانه لا ينبغي أن يضر بتفينكس ماليًا ، بشرط أن يكون كل شيء على ما يرام.
"ما سمعناه هو أن [التيثر] بدأت كاحتياطي حبل بقيمة 2 مليار دولار ، [وهي الآن] احتياطي حبل بقيمة 14 مليار دولار. لذلك يبدو من غير المرجح أن تكون خسارة 150 مليون دولار كارثية ".
