تلقى أليكسي نافالني ، أكبر منتقد روسي لإدارة الكرملين الحالية ، قدرًا كبيرًا من العملات المشفرة في شكل تبرعات مجهولة لمنظمته غير الحكومية التي تحارب الفساد. بلغ إجمالي العملات الرقمية التي تم جمعها منذ بداية هذا العام أكثر من 700,000 دولار بأسعار اليوم.
أفادت النسخة الروسية من RT (قناة تلفزيونية) هذا الأسبوع أن مؤسسة مكافحة الفساد التابعة لـ Navalny (اختصار FBK باللغة الروسية) ، والتي تحقق في قضايا الفساد البارزة المزعومة في روسيا ، تلقت 109,6 BTC بين 1 يناير و 1 ديسمبر 2019. معظمها من التبرعات التي تم تقديمها بين أبريل وسبتمبر ، خلال الفترة التي سبقت انتخابات مجلس مدينة موسكو.
أظهر فحص سريع إلى حد ما باستخدام Block Explorer في Bitcoin.com أنه تم إيداع أكثر من 638 BTC حتى الآن (حوالي 4,5 مليون دولار اليوم) وتم بالفعل سحب معظم الأموال. يقف الرصيد الحالي عند حوالي 0,05 BTC بعد إجمالي 2.770 معاملة. وفقًا لـ RT ، تم إرسال 262,4 BTC إلى المحفظة في عام 2017 وتم إيداع 242,2 BTC أخرى خلال العام التالي.
إعلان FBK كـ "وكيل أجنبي"
انخفضت المعاملات التي تمت على المحفظة الإلكترونية لـ FBK بشكل كبير منذ أغسطس ، عندما فتحت لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي قضية جنائية ضد المتورطين في مؤسسة مكافحة الفساد. تم إيداع 1,47 درجة مئوية فقط بحلول نهاية ذلك الشهر. انخفضت التبرعات إلى إجمالي 0,54 BTC حتى أكتوبر قبل أن تتراجع إلى 4,81 BTC في نوفمبر.
بدأ التحقيق في "إضفاء الشرعية" المزعومة على الأموال غير المشروعة من قبل منظمة نافالني غير الحكومية خلال احتجاجات المعارضة في موسكو الصيف الماضي. يعتقد المحققون الروس أن أعضاء المؤسسة والأفراد المرتبطين بأنشطتها مسؤولون عن غسل مليار روبل (أكثر من 1 مليون دولار) على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ثم ، في أكتوبر ، أضافت وزارة العدل الروسية مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قائمة "العملاء الأجانب". ووفقًا للوزارة ، فإن مؤسسة نافالني تستوفي معايير هذا التعريف بينما تدعي المنظمة أنها لم تتلق أي تمويل من الخارج. منذ اعتماد قانون خاص يحكم أنشطتها في عام 2012 ، تم حتى الآن إدراج أكثر من 70 كيانًا على أنها وكلاء أجانب.
وفقًا للتشريع ، يمكن أن يكون الوكيل الأجنبي فردًا أو منظمة تشارك في السياسة الروسية ولكنها تتلقى أموالًا من كيانات أجنبية. ويتعين على تلك التي تم تصنيفها على هذا النحو تقديم بيانات مالية منتظمة ، والإبلاغ عن أنشطتها وتخضع لعمليات تدقيق سنوية.
يعد حساب الدخل أو التبرعات المستلمة بالعملات المشفرة أمرًا صعبًا في روسيا حيث لا تتمتع العملات الرقمية بوضع قانوني حتى الآن. في العام الماضي ، تم إدخال عدد من القوانين والتعديلات في مجلس الدوما. لكن الاعتماد النهائي للقانون الرئيسي ، قانون "الأصول المالية الرقمية" ، تم تأجيله عدة مرات لأسباب مختلفة بما في ذلك الخلافات بين البنك المركزي الروسي ووزارة المالية حول وضع العملات المشفرة اللامركزية.
