يشير التقرير الذي نشرته شركة Chainalysis إلى نشاطين كشف فيهما عن تحركات غير قانونية تتعلق بهذا النوع من الأصول الرقمية. أحدهما هو ما يسمى بتجارة غسيل الأموال والآخر هو غسيل الأموال نفسه.
NFTs هي منتجات تم تطويرها وفقًا لتقنية blockchain والتي ، كما يشير اسمها ، غير قابلة للاستبدال. الغرض منها هو إنشاء الرموز المميزة بتصميم فريد ، على عكس العملات المشفرة التقليدية التي تهدف إلى العمل كوحدة للتبادل وتخزين القيمة.
تعمل هذه الأصول ، التي يتم شراؤها وبيعها بشكل عام في أسواق متخصصة ، على تخزين البيانات على blockchain. وبالمثل ، فإنها تمنح المالك الملكية الكاملة للبيانات المخزنة أو الوسائل التي يرتبط بها الرمز المميز.
يمكن ربط هذه البيانات بمشاريع مختلفة تتضمن أشياء مادية ، وفيديو ، وصور ، ومقاطع فيديو ، وصوت ، وعضويات ، من بين أمور أخرى ، وهي مبنية في الغالب على سلاسل سلاسل Ethereum و Solana. ETH و SOL أننا نتذكر أنه من الممكن التداول على منصات مثل نظام بيتكوين.
NFTs لديها احتمالية عالية لسوء المعاملة
أبلغت الشركة عن تتبع "ما لا يقل عن 44,2 مليار دولار من العملات المشفرة المرسلة إلى عقود ERC-721 و ERC-1155 - وهما نوعا عقود Ethereum الذكية المرتبطة بأسواق ومجموعات NFT - ارتفاعًا من 106 مليون دولار فقط في عام 2020".
يلاحظ Chainalysis أنه نظرًا لشعبية NFTs مؤخرًا ، تتزايد احتمالية إساءة استخدام هذه الأصول والنشاط الإجرامي ، ويعتقد أن الصناعة يجب أن تجعل استثمارات NFT آمنة قدر الإمكان.
الطريقتان غير المشروعين للتعامل مع NFTs هما غسل تجارة NFT بهدف زيادة قيمتها بشكل مصطنع ، وغسيل الأموال ، من خلال شراء هذا النوع من الأصول الرقمية.
تعني تجارة الغسل أن البائعين أنفسهم يشترون NFT لتضخيم قيمتها. بهذه الطريقة يحاولون تقديم ملف مالي مضلل في السوق للأصل من حيث القيمة الحقيقية والسيولة.
من الممكن تتبع ما يسمى بـ "تجارة الغسيل"
غالبًا ما كان هذا النوع من النشاط غير القانوني مصدر قلق لصناعة العملات المشفرة. تستخدم بعض بورصات العملات المشفرة هذه الممارسة لإظهار أن أحجام تداول العملات المشفرة لديها أعلى.
في حالة NFTs ، تحاول المبيعات الوهمية لرمز معين خداع المستخدمين للظهور بمظهر أكثر قيمة مما هم عليه بالفعل ، عن طريق بيعها مرارًا وتكرارًا إلى محافظ يتحكم فيها نفس البائع.
يشرح Chainalysis أن المشتري المطمئن قد يعتقد أن الأصل قد انتقل من جامع إلى آخر وينخدع بالقيمة والفائدة المزعومة التي اكتسبتها NFT في السوق.
من السهل نسبيًا أداء ممارسات التداول الخادعة هذه نظرًا لوجود "منصات تداول NFT تتيح للمستخدمين التداول ببساطة عن طريق ربط محفظتهم بالمنصة ، دون الحاجة إلى التعريف بأنفسهم".
لكن Chainalysis يجادل بأنه باستخدام تحليل blockchain ، يمكنه "تتبع تجارة غسل NFT من خلال تحليل مبيعات NFT إلى العناوين التي تم تمويلها ذاتيًا ، مما يعني أنها تم تمويلها إما من خلال عنوان المبيعات أو من خلال العنوان الذي مول في البداية. عنوان المبيعات. ".
