على التشفير
صورة ظلية لمتسلل مجهول في الغطاء على خلفية الرمز الثنائي
تقع الولايات المتحدة في مركز ارتفاع معدلات الجريمة ، لكن أستراليا وإنجلترا تواجهان أيضًا مشكلات.
- كانت برامج الفدية (Ransomware) المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع.
- بسبب افتقارها للرقابة التنظيمية ، تلجأ العصابات الإجرامية إلى العملات البديلة التي تركز على الخصوصية مثل Monero.
- قد لا تعكس الإحصاءات بدقة معدلات الجريمة الفعلية.
- يعتبر إلقاء القبض مؤخرًا في أوكرانيا على عصابة برامج الفدية الضارة بملايين الدولارات علامة جيدة. وفقًا لـ Crypto Head ، زادت جرائم العملة المشفرة بنحو 2017٪ سنويًا منذ عام 300.
ما هي الجريمة في العملات المشفرة ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
تعد برامج الفدية الضارة عاملاً رئيسياً في ارتفاع معدلات الجريمة. تفضلها العملة المشفرة على طرق الابتزاز التقليدية واسعة النطاق بسبب عدم الكشف عن هويتها وراحتها. لا توجد سيطرة مركزية.
نيكولاس ويفر زميل أبحاث أول في جامعة بيركلي. وادعى أن العملة المشفرة هي الطريقة الوحيدة للدفع لمقدمي برامج الفدية بسبب لوائح التحويل البنكي والخدمات المصرفية.
لقد ابتلي التمويل اللامركزي بالخوف من الجريمة لسنوات عديدة ، بخلاف برامج الفدية. يوروبول ، وكالة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي ، وجدت أنه تم إعادة تدوير مليارات الجنيهات الاسترلينية من العملات المشفرة في أوروبا في عام 2018.
على الرغم من أن معظم المعاملات تتم بواسطة أشخاص عاديين ، إلا أن الاقتباسات من أقوى العملات المشفرة آخذة في الارتفاع.
آثار جريمة التشفير
قد لا تعكس الإحصاءات معدل الجريمة الفعلي.
وفقًا لـ Crypto Head ، قد لا يتمكن بعض الضحايا من فهم الجريمة أو الإبلاغ عنها. لجنة الأوراق المالية والبورصات CFTC و IRS "تؤكد جميعها الرقابة التنظيمية على العملات المشفرة" في أمريكا. ومع ذلك ، فإن كل من هذه السلطات تفعل ذلك فقط في "ظروف معينة" ، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
سيظل تأثير جرائم العملة المشفرة محسوسًا لسنوات عديدة.
قال مايكل فيلان (رئيس لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية) في أبريل إن الصعوبة المتزايدة في تتبع معاملات العملات المشفرة غير المشروعة ستستنفد موارد وكالات الاستخبارات.
قد تحتاج البنوك البريطانية قريبًا إلى توفير أموال إضافية لتعويض الخسائر المحتملة من الأصول المشفرة عالية المخاطر.
الجانب الآخر للعملة
- يتم استخدام العملة المشفرة من قبل نسبة صغيرة فقط من المجرمين.
- تعمل الشركات المستقلة مثل CipherTrace لإحباط وتعقب مجرمي التشفير.
- أصبحت الجريمة الرقمية أكثر صعوبة بالنسبة لإنفاذ القانون.
- من الأسهل تعقب العصابات الإجرامية التي تنتقل إلى العملات المشفرة باستخدام النقود.
- على الرغم من انتشار برامج الفدية بشكل كبير ، إلا أن المجرمين لا يزالون يشكلون نسبة صغيرة من مستخدمي برامج الفدية. وفقًا لتقرير صدر عام 2018 عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ، شكلت الأنشطة غير القانونية أقل من 1٪ من جميع المعاملات. هذا الرقم يتناقص من سنة إلى أخرى. أجرى قانون أكسفورد دراسة مماثلة في عام 2018. ووجدت نسبة أعلى بنسبة 44٪ ، لكنها كانت فقط بيتكوين وليس عبر طيف العملة المشفرة بأكمله.
قادة الصناعة يتحدثون عن أنفسهم
أعرب العديد من الشخصيات البارزة في العملة المشفرة عن رفضهم لارتباطها بالجريمة.
قال هانتر هورسلي ، الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise Asset Management ، في وقت سابق من هذا الشهر أن البيتكوين سيء للجريمة. واستشهد بإحصائيات من Chainalysis أظهرت انخفاضًا حادًا في جرائم التشفير بين عامي 2019 و 2020.
كما لاحظت شركة CipherTrace محلل التكنولوجيا انخفاضًا في سرقة الأصول الرقمية. بدلا من ذلك ، ازداد الاحتيال.
أصبح استخدام العملة المشفرة في الأنشطة الإجرامية أكثر شيوعًا. اكتشفت CipherTrace "أكثر من 72.000 عنوان IP إيراني فريد" متمركزة في طهران. تم استخدام هذه العناوين للمعاملات غير القانونية.
