أدى صعود Bitcoin بنسبة 300 ٪ إلى إحياء السوق الرمادي في الصين لتداول العملات المشفرة ، مما أدى إلى تنبيه المنظمين إلى المخاطر المالية.
أغلقت الصين بورصات العملات المشفرة المحلية في عام 2017 ، مما وضع حدًا لسوق المضاربة الذي كان يمثل 90 ٪ من تداول البيتكوين العالمي.
هذا لم يوقف تداول البيتكوين
يتداول المستثمرون المحليون الآن عملة البيتكوين على منصات التبادل الصينية التي انتقلت إلى الخارج ، بما في ذلك Huobi و OKEx. أصبحت الدردشات التجارية الصينية التي كانت نائمة في السابق على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر تشوشًا.
قال Paris Chang ، الذي فتح حسابًا في منصة Binance للصرافة الشهر الماضي: "جئت بحثًا عن فرص استثمارية".
وبغض النظر عن المخاوف بشأن التقلبات وعمليات البيع الأخيرة، قال: "هذا السوق ليس لضعاف القلوب".
لا يتم ترخيص عمليات تبادل العملات المشفرة التي تتخذ من الصين مقراً لها في البر الرئيسي ، ولكن يمكن للأشخاص فتح حسابات والتداول عبر الإنترنت بسهولة إذا قاموا بتحميل تفاصيل بطاقة الهوية الصينية الخاصة بهم.
تحظر عمليات التبادل مثل Binance و MXC استخدام اليوان ولا تسمح إلا بالتداول بين أزواج العملات المشفرة ، مثل عملة البيتكوين مقابل عملة مستقرة (اقتباس في الوقت الحقيقي) مرتبطة بالدولار.
لكن يمكن للمستثمرين الصينيين استخدام أسواق الند للند لشراء USDT باستخدام اليوان ، مع الدفع عن طريق البطاقات المصرفية أو التحويلات عبر الإنترنت. هذه العملية لا تنتهك القوانين الصينية.
قال مصدر تنظيمي لرويترز إنه يبدو أن الصينيين ينقلون رأس المال إلى الخارج بحصص رسمية للحصول على USDT ، بحجة القيام بعمليات شراء طبية أو غيرها من المشتريات المشروعة. تسمح الثغرة للمستثمرين بالتحايل على الضوابط الصارمة على رأس المال في الصين.
رأس المال الصيني الكبير يغادر البلاد
قال المصدر ، الذي لديه معرفة مباشرة بالمسألة لكنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام ، إن هيئة مراقبة سوق الأوراق المالية الصينية طلبت من مكاتبها الإقليمية الأسبوع الماضي تبني سيطرة أكثر صرامة على تداول العملات المشفرة. وأضاف أن البورصات الأجنبية المسجلة خارج نطاق ولاية بكين.
قال Huang Mengqi ، محامي شركة بكين للمحاماة DHH ، إن فشل المنظمين في إدارة عمليات تبادل العملات المشفرة في الخارج قد يعميهم عن المخاطر المحتملة.
لا يمكن منع الناس من تداول عملات البيتكوين ، لأن القانون الصيني يعترف بقيمة الأصول الافتراضية. وقال هوانغ "يجب السماح لأي شيء ذي قيمة بالتغيير من يد إلى أخرى".
وقال المحامي إن نقص البيانات والمعلومات للمستثمرين بشأن مثل هذه التبادلات يعقد جهود مكافحة غسل الأموال في الصين ويضعف فعالية ضوابط رأس المال.
قالت شركة PeckShield الاستشارية في تقريرها لمكافحة غسيل الأموال ، إنه في عام 2020 ، تدفقت أصول رقمية بقيمة 17,5 مليار دولار من البورصات الصينية إلى مواقع خارجية ، بزيادة 53٪ عن العام السابق ، مما يشير إلى زيادة في هروب رأس المال من الصين.
